191 млрд тенге прокрутили через интернет казино: АФМ раскрыло масштаб схемы

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела о пособничестве в незаконной организации деятельности интернет-казино. Общий объем проведенных через подконтрольные компании операций составил 191 млрд тенге, передает Liter.kz.

По данным АФМ, платежи в интересах зарубежных интернет-казино проводились через инфраструктуру трех подконтрольных компаний. Она включала сотни платежных терминалов в различных банках. Среди платформ, в интересах которых осуществлялись операции, названы Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Объем транзакций достиг 191 млрд тенге, а расчетное комиссионное вознаграждение составило 286 млн тенге. Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.

На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.

“Организатор помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн теңге наличными. Уголовное дело направлено в суд”, – сообщает ведомство.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.