Провели 191 миллиард теңге: АФМ раскрыло схему платежей для 1WIN, Nomadgames, Pin UP и других зарубежных интернет казино

Агентство по финансовому мониторингу окончило расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино, сообщает Total.kz.

По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.

Общий объем операций составил 191 миллиард теңге, расчетное комиссионное вознаграждение — 286 миллионов теңге.

«Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту», — сообщили в АФМ.

Организатор помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 миллиона теңге наличными.

Уголовное дело направлено в суд.