Деньги есть скота не надо

Одно из самых солидных в Туркестанской области финансовых учреждений - кредитное товарищество “Яссы Несие” - оказалось конторой для хищения государственных денег

27 осужденных, более 3 млрд тенге украденных бюджетных средств. Уголовное дело о многолетних хищениях сельхозсубсидий завершилось обвинительным приговором: в судебном процессе, начатом в апреле прошлого года, наконец поставлена точка.

Хищения, согласно материалам дела, начались в 2016 году и продолжались пять лет. Госпрограммы льготного кредитования сельчан сменяли одна другую, правила выдачи ужесточались, но с каждым годом объемы присвоенных денег становились все больше.

- Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и несуществующим залоговым имуществом, - сообщили в пресс-службе Агентства по финмониторингу. - Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку документов, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов. Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое фактически отсутствовало либо не соответствовало заявленной стоимости. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога. Всего было оформлено таким образом 24 кредита, в качестве залога представлено 54 несуществующих объекта.

На скамье подсудимых оказалась довольно разношерстная компания: здесь и руководители и сотрудники “Яссы Несие”, и предприниматели, и безработные, и сотрудники госсектора, есть даже работницы школы и детского сада. Объясняется это тем, что к реализации мошеннических схем привлекали родственников, знакомых, соседей - одним словом, доверенных лиц. Оформляли ИП и крестьянские хозяйства, подавали заявки на льготное кредитование.

Отсутствие необходимого залогового имущества никого не смущало - подделка требуемых документов была, соглас­но материалам уголовного дела, поставлена на поток. Шымкент, Туркестан, Кентау - везде находились нужные люди в госорганах, которые штамповали фиктивные бумаги. А затем миллионы заемных средств перечислялись на счета лжекрестьян, которые не имели к животноводству никакого отношения.

При этом все эти годы репутация кредитного товарищества только укреп­лялась: СМИ все чаще рассказывали о достигнутых успехах в деле развития сельского хозяйства и существенной поддержке фермеров. В 2019 году Аграрная кредитная корпорация (АКК) отгрохала в селе Карнак близ Кентау большое шестиэтажное здание, в котором расположилось “Яссы Несие”, прочно занявшее место “прокладки” между АКК, раздававшей кредиты, и крестьянами. Безусловно, среди тех, кто получал кредиты, были и настоящие аграрии с реально существующими скотом, надоями и теплицами. Всего было профинансировано более 1500 человек.

В 2014 году кредитное товарищество было преобразовано в ТОО “Яссы Несие”, возглавил которое Каримжан ГАЙБИШОВ, ставший впоследствии одним из главных подозреваемых в деле. Именно с его появлением, как пришло к выводу следствие, и началась многолетняя история хищений. Тогда же в парт­нерах появилось ТОО “Expert Consulting Group”, проводившее нужную для получения льготных кредитов оценку несуществовавшей залоговой недвижимости. К слову, руководитель оценочной компании Мансур МАММЕТОВ тоже в чис­ле осужденных. Не избежал уголовной ответственности и Алишер ЮЛДАШОВ, который прежде занимал должность юриста в кредитном товариществе, а после его возглавил, заняв место Гайбишова.

В материалах многотомного уголовного дела отражено 35 эпизодов хищения субсидий. Схема мошенничества во всех случаях аналогична, меняются лишь получатели, залоговое имущество и, главное, суммы: начали со “скромных” 21-25 млн тенге с постепенным увеличением вплоть до десятикратного размера.

Так, к примеру, больше 240 млн тенге на развитие племенного поголовья, согласно материалам уголовного дела, в 2019 году получили двое на тот момент безработных - Мухтар СЫЗДЫКОВ (фигурирующий практически во всех эпизодах уголовного дела) и Данияр АБДУРАСУЛОВ, намеревавшиеся, согласно поданной заявке, закупить породистый скот в России и завезти его в Казахстан. Кредитовали их по действовавшей на тот момент программе “Сыбага” под 14 процентов годовых, 10 из которых затем субсидировало государство.

Абдурасулова зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя и уже через пару месяцев получили более 182 млн тенге, на которые должны были закупить породистых российских коров численностью 292 головы. Более того, в отчете о целевом расходовании средств был предъявлен фиктивный договор с ООО “Талица” села Усть-Кумир Республики Алтай о закупке скота на сумму более 30 млн рублей. И даже счет-фактуру приложили. Несуществующий скот внесли в базу и получили от АКК еще 67,5 млн тенге субсидий. Тем самым ущерб государству только по одному этому эпизоду составил более 248 млн тенге. И Сыздыков, и Абдурасулов, к слову, уже имеют судимости по мошенничеству с субсидиями.

В 2023-м грянул громкий скандал: у туркестанского филиала Аграрной кредитной корпорации собрались тогда десятки крестьян, требуя разобраться с их кредитами. Аграрии уверяли: займы свои они погасили, а вот документы на жилье, выставленное в качестве залогового имущества, им не отдают. В числе возмущенных ситуацией были и те, кто кредитовался через “Яссы Несие”.

Когда же правоохранительные органы стали разбираться с выдачей субсидий аграриям, один за другим стали всплывать факты хищений, появились первые (тогда еще отдельные) уголовные дела. После стало понятно, что хищения носили массовый характер.

Процесс по уголовному делу, проходивший в стенах городского суда Кентау, был громким. К слову, одно из частных постановлений председательствовавший по делу судья Берик КУРАМЫСОВ вынес в адрес управления сельского хозяйства акимата Туркестанской области, сотрудники которого, по его мнению, небрежно отнеслись к даче показаний на процессе, не владели информацией, в том числе и по нанесенному ущербу, и не могли ответить на вопросы по делу. То есть многомиллиардный ущерб, нанесенный государству в вверенной им сфере сельского хозяйства, их не особо тревожил.

В итоге суд счел вину подсудимых в мошенничестве в особо крупном размере доказанной, хотя они до последнего уверяли, что действовали исключительно на законных основаниях. А вот в части предъявленных обвинений в создании ОПГ оправдал.

Организаторами мошеннической схемы, согласно приговору, были признаны Гайбишов и Юлдашов. Приговором суда, не вступившим в законную силу, оба они приговорены к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. То же наказание и у Мухтара Сыздыкова. Остальные фигуранты получили от пяти до шести лет лишения свободы.

По решению суда в доход государства конфисковано 19 жилых домов, 10 земельных участков, две квартиры, четыре коммерческих помещения и четыре автомашины. К слову, часть ущерба государству уже погашена. Подсудимые намерены обжаловать вердикт суда в апелляционной инстанции.

Алиса МАСАЛЁВА, фото с сайта yujanka.kz и из соцсетей, Туркестан