Казахстанцы обманули власти США на миллиард долларов: какой тюремный срок им грозит

Федеральные прокуроры в Чикаго предъявили обвинения гражданам Казахстана Ануару Абдрахманову и Таиру Смагулу по делу о масштабном мошенничестве с программой Medicare и частными страховщиками США. Редакция ИА «NewTimes.kz». 

По версии следствия, через подконтрольные компании выставлялись счета за медицинское оборудование, которое пациентам фактически не поставлялось. Общая сумма заявленных фиктивных требований, как утверждается, превышает один миллиард долларов.

Следствие считает, что в 2024 году Абдрахманов получил контроль над компанией Priority One Medical Equipment в штате Кентукки и через неё подал около 666 млн долларов заявок в Medicare. При проверке офис компании оказался пустым, а десятки пациентов заявили, что не получали оборудование, за которое были выставлены счета. Прокуратура также указывает на переводы средств за пределы США.

Коллаж: Orda.kz

По версии обвинения, Смагул контролировал зарегистрированную в Коннектикуте компанию Medical Home Care Inc, через которую было выставлено счетов почти на 953 млн долларов за катетеры. В материалах дела говорится о тысячах жалоб от пациентов, которые утверждали, что не получали медицинские принадлежности.

Фигурантам вменяются мошенничество в сфере здравоохранения (18 U.S.C. §1347), почтовое и электронное мошенничество (18 U.S.C. §§1341 и 1343), а также отмывание денег (18 U.S.C. §1956). По этим федеральным статьям предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, а при крупном ущербе сроки могут суммироваться. С учётом объёма предполагаемого ущерба обвиняемым теоретически может грозить до 20–30 лет федеральной тюрьмы, а также конфискация активов и обязательное возмещение ущерба.

Окончательное решение примет суд. До вынесения приговора обвиняемые считаются невиновными.

В конце прошлого года в Австралии задержали супружескую пару из Казахстана — Алишерыхожу и Дильнозу Исраиловых. По версии следствия, они выиграли 1,18 млн долларов в казино Сиднея с помощью скрытой мини-камеры и наушников, получая подсказки во время игры. При обыске у них изъяли наличные, ювелирные изделия и технические устройства, которые, как утверждает полиция, использовались в схеме.

Выигрыш заморожен до окончания расследования. Дело рассматривается по статье 192E Закона о преступлениях штата Новый Южный Уэльс — «нечестное получение финансовой выгоды путём обмана». Максимальное наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы. Суд отказал супругам в освобождении под залог, а после возможного приговора им может грозить депортация и запрет на въезд в Австралию.