Налоговика подозревают в участии в многомиллионной схеме выписки фиктивных счетов фактур

Сотрудника управления государственных доходов подозревают в помощи группе, которая выписывала фиктивные счета-фактуры от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт". Уголовное дело направили в суд, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы оформляли бухгалтерские документы о якобы поставке запасных частей для тяжёлой техники. Исполнять обязательства по договорам они, как считают в АФМ, не собирались.

Эти документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный и НДС.

В АФМ сообщили, что в схеме участвовал и сотрудник управления государственных доходов. По версии следствия, она помогала оформлять фиктивные документы, чтобы они беспрепятственно проходили налоговый контроль.

Общая сумма обналиченных денег составила 356 млн тенге. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов превысил 91 млн тенге. С санкции суда арест наложили на имущество подозреваемых – три квартиры и автомобиль.