По информации АФМ, компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоста

В Астане компанию "Sincere Systems Group LTD" ("S-Group") подозревают в организации финансовой пирамиды под видом инвес

Он организовал приобретение оборудования для медицинского газоснабжения путем его искусственного деления на отдельные

По информации АФМ, бывший главный врач ГКП «Казыгуртская районная центральная больница» организовал приобретение оборуд

Департаментом АФМ по Туркестанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при закупке меди

Установленный объем нелегальных операций превысил 600 миллиарда тенге. В Агентство по финансовому мониторингу соо

АФМ вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались

Агентством по финансовому мониторингу вскрыта крупная трансграничная схема переводов, при которой деньги проходили чере

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проход

В Казахстане раскрыта схема трансграничных переводов, где деньги маскировались под легальные операции и выводились в по

На Авиаремонтном заводе № 406 в Актобе снова возбудили уголовное дело: миллионы тенге утекли через фиктивные списания з

Департамент АФМ по Актюбинской области завершил расследование в отношении бывшего руководителя АО «Авиаремонтный завод

Департаментом Агентства финансового мониторинга по Актюбинской области завершено расследование в отношении бывшего руко

Департаментом АФМ по Актюбинской области окончено расследование в отношении бывшего руководителя АО «Авиаремонтный заво

Неужели невозможно искоренить или хотя бы минимизировать коррупцию в РГП “Енбек” КУИС? После череды громких задержан

На интернет-ресурсах компания размещала рекламу о продаже квартир по цене ниже рыночной. Департаментом Агентства

Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование в отношении руководства ТОО “Озенский машиностроитель

Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование в отношении руководства ТОО "Озенский машиностроитель

В Алматинской области вынесли приговор экс-акиму Илийского района Багдату Карасаеву - суд назначил 3 года и 3 месяца ли

В Астане расследуют крупное мошенничество при продаже недвижимости в ЖК «Qyran». Сотрудники строительной компании подозр

Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной. Департам