Обменник для наркомагазина: в Актобе раскрыли схему переводов на 400 млн тенге

В Актюбинской области пресекли деятельность группы, которая обеспечивала прием платежей и перевод денег для интернет-магазина по продаже наркотиков. Общая сумма транзакций превысила 918 тысяч USDT, или более 400 миллионов тенге, передает Liter.kz.

По данным департамента Агентства по финансовому мониторингу, житель Актобе создал в социальных сетях группу-обменник и привлек к работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и организовали круглосуточную обработку платежей, работая посменно.

Покупатели наркотиков получали от операторов интернет-магазина ссылку на обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа им сообщали координаты тайников с запрещенными веществами.

По данным следствия, ежедневно через обменник проходило от 50 до 70 платежных операций. Для приема денег использовали 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц – дропперов. Затем средства конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.

Организатора схемы поместили под стражу. Расследование продолжается.

Читайте также:

Молодежь "Әділет" закрасила около 2000 граффити с рекламой наркотиков по всему Казахстану

Старшину полиции оштрафовали на 173 тыс. тенге за наркотики в Уральске

От наркотиков до сепаратизма: КНБ задержал павлодарку за провокационный ролик в Сети