Руководство ЦРТР и Первое кредитное бюро подозревают в коррупционной схеме

Департамент Агентства финансового мониторинга по Алматы завершил расследование в отношении руководства АО “Центр развития трудовых ресурсов” (ЦРТР) и ТОО “Первое кредитное бюро” (ПКБ). Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, передает Liter.kz.

ЦРТР является единственным государственным оператором информации о доходах физических лиц, используемой кредитными бюро для оценки платежеспособности заемщиков. Доступ к этим данным критически важен для кредитного рынка и не имеет легальных альтернатив. По данным следствия, в 2020 году бывший президент ЦРТР Аргандыков Д.Р. заключил незаконное соглашение с гендиректором ПКБ Омаровым Р.Ж., которое позволило ПКБ получать на 5% больше доходов от услуг ЦРТР. Если раньше ГКБ получало 30% прибыли, то ПКБ стала получать до 35%, что снижало доходность ЦРТР с 70% до 65%.

“В начале 2025 года после назначения на должность президента “ЦРТР” Сарбасова А., условия дополнительного соглашения, предусматривающие дискриминационную пропорцию распределения доходов в пользу “ПКБ”, сохранены”, – сообщили в пресс-службе АФМ.

В ходе следствия раскрыта схема, позволяющая “ПКБ” получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими получателями услуг. В частности, Аргандыков в сговоре с Омаровым на каналы обмена информацией между “ЦРТР” и “ПКБ” установлен информационный сервис, позволяющий без задержек обрабатывать большое количество запросов.

Вместе с тем на информационные каналы между “ЦРТР” и “ГКБ” внедрено вредоносное программное обеспечение, которое производило задержку обработки запросов. В результате противоправных действий государству в лице “ЦРТР” причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге.

В июне 2025 года Аргандыков и Омаров изобличены в передаче очередного вознаграждения Сарбасову в размере 75 тыс. долларов США, которое было предназначено для сохранения условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения “ПКБ” прибыли.

Указанные лица задержаны.

“С санкции суда наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более 1 млрд тенге. Материалы дела переданы для ознакомления”, – добавили в ведомстве.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.