Схему с дропперами накрыли в ЗКО: деньги выводили за рубеж

В Западно-Казахстанской области пресечена схема вывода мошеннических средств через дропперов, сообщает Total.kz.

«Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный доступ к банковским счетам граждан с целью осуществления преступных финансовых операций. Подозреваемый Вейднер Т.Е. разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем. С этой целью он подыскивал так называемых «дропперов», а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, четко распределив между ними роли и функции», – говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.

За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.

«В октябре 2025 года на имя одного из студентов города Уральск открыты банковские счета, доступ к онлайн-банкингу передан организатору схемы. Через указанные счета проведены операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии конвертированы и переведены за рубеж. Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило своевременно ограничить операции», – пояснили в АФМ.

После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего. Требуя повторной верификации в банковских приложениях, они незаконно удерживали студента в квартире. Под угрозой физической расправы его заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги сообщники распределили между собой.

«Подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов. Организатор помещен под стражу, в отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд», – сообщили в АФМ.

В агентстве предупреждают казахстанцев: участие в схемах «дропперства», включая передачу банковских реквизитов и доступа к счетам, может повлечь уголовную ответственность.

«Гражданам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и не допускать использования своих банковских счетов в незаконных финансовых операциях», – добавили в АФМ.