Вклады от 30 до 50 тыс. долларов: в АФМ рассказали об уголовном деле в Караганде

Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp», передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс. долларов США с гарантией 100% доходности.

Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6).

Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлеченных по реферальным ссылкам участников.

Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.

В результате в пирамиду «Takorp» вовлечено 117 участников.

С санкции суда наложен арест на криптовалюту стоимостью 32 тыс. долларов США.

В отношении 2 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.