Принципиально важно, что на сос­тоянии национальной безопасности может сказаться низкая эффективность противодействия

В Костанае рассмотрели дело в отношении директора мясоперерабатывающего завода ТОО "Beef Export Group" и соучастников з

В 2025 году в Казахстане было зарегистрировано 140 преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Годовой рос

Президент отметил, что объемы злоупотреблений краж госфинансов не укладывается в рамки человеческого понимания. А

Деньги вывели из некой сопредельной страны в третьи государства, сообщает Orda.kz. Через один из казахстанских банков в

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Агентстве по финансовому мониторингу поручил повысить ответ

На совещании в агентстве по финансовому мониторингу глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить ответствен

Жадный и алчный человек, склонный к коррупции, не может быть патриотом по определению. Такое заявление сделал Касым-Жо

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными опера

Президент  Касым-Жомарт Токаев поручил  Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку у

- Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». Он подозревается в пособниче

Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск гражданин Казахстана 1995 года рождения Кайсар Ка

Агентство по финансовому мониторингу объявило блогера Кайсара Камзу в международный розыск и добилось ареста его счетов.

Блогер Кайсар Камзы объявлен в международный розыск - в агентстве по финансовому мониторингу рассказали, в чем он подоз

Бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили приговорили к пяти годам лишения свободы и выплате штрафа в размере

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину по делу о легализации незаконных доходов и лишился свобо

Бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили предъявили обвинение в легализации незаконных доходов в особо крупн

В результате ликвидировано 130 теневых площадок для отмывания незаконных доходов. Агентством по финансовому монит