Наложен арест на земельные участки стоимостью свыше одного миллиарда тенге.  Департаментом Агентства по финансово

Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрог

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту окончено расследование по факту хищения денег, вы

Права "под ключ" из TikTok: в Шымкенте пресечена схема интернет-мошенничества с десятками пострадавших и многомиллионны

Директора частных стоматологических клиник в Алматинской области подозревают в мошенничестве на десятки миллионов тенге

В Мангистауской области вынесли приговор бывшему замглавы департамента КНБ Денису Анкудимову и экс-аудитору аэропорта Ак

В Актау вынесен приговор бывшему заместителю руководителя ДКНБ по Мангистауской области и экс-аудитору по контролю каче

Подозреваемый организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. Генеральной

Следствие считает, что он недоплатил налоги на сотни миллионов тенге. Сейчас его поместили в СИЗО, сообщает Orda.kz. Ге

Гражданина Казахстана экстрадировали из Кыргызстана за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельнос

По версии следствия, почти десять лет мужчина похищал деньги, привлекая инвестиции в фиктивные программы страхования и

Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной де

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится расследование по факту мошенничества в с

Попытка укрыться за пределами страны не помогла избежать ответственности. В Казахстан экстрадирован гражданин Турции, п

В Астане суд вынес обвинительный приговор по делу о хищении средств Фонда социального медицинского страхования. Фигуран

Он организовал схему внесения в информационную систему заведомо ложных сведений о пациентах, фактически не получавших

Его доставили на родину сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу, передает ИА «NewTimes

Ущерб от противоправных действий с налоговыми отчисления составил около 1,3 миллиарда тенге. Сотрудниками Генпрок

Гражданина Казахстана, подозреваемого в неуплате налогов на сумму 1,3 млрд тенге, экстрадировали из Грузии для привлече

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Грузии экстрадирован гражданин Казахстан

В 2015 году между АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТОО "АлбаСтройДор" был заключен договор на переработку доменного шлака б