Департамент АФМ по Мангистауской области проводит расследование в отношении руководства двух частных клиник по факту хи

Департамент АФМ по Жамбылской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Envid

В Актюбинской области завершено расследование уголовного дела о незаконной регистрации автомобилей, в результате которо

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу ВКО пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в организации масшт

Завершено расследование масштабной схемы хищения бюджетных средств, выделенных на образование в Шымкенте. По данным Аге

Столичный Департамент АФМ при координации Главной транспортной прокуратуры завершил расследование по факту незаконного

В Казахстан незаконно завезли 20 грузовиков FAW из Китая. По данным АФМ, машины относились к экологическому классу «Евр

Организаторы обещали пользователям доходность от 5% до 10% в день или от 150 до 300% в месяц. Расследование по фа

В Западно-Казахстанской области пресечена схема вывода мошеннических средств через дропперов, передает NUR.KZ со ссылко

Департамент Агентства финансового мониторинга по Алматы завершил расследование в отношении руководства АО “Центр развит

Департаментом АФМ по Алматы окончено расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» («ЦРТР

Он подозревается в хищении финансовых средств в особо крупном размере путем мошенничества. По информации Генпроку

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершено расследование по факту мошенничеств

Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических у

Предпринимателю в Акмолинской области грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Orda.kz.  По факту пожара в кафе завел

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руков

Департаментом АФМ по СКО окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с

В Западно-Казахстанской области завершено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный р

Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенны

Раскрыта схема организации незаконного онлайн-казино с оборотом более 3,1 млрд тенге в Мангистауской области. Департаме

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении Бахтияра Оглы Рантика, подозреваемого в