Сотрудницу госдоходов втянули в аферу с фиктивными счетами в ВКО

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу ВКО пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в организации масштабной схемы по выписке фиктивных счетов-фактур. Как сообщили в ведомстве, в центре расследования оказалось ТОО “Усть-Каменогорск Инерт”, передает Liter.kz.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы оформляли поддельные бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники, при этом фактически никаких сделок исполнять не собирались. Фиктивные счета-фактуры использовались контрагентами для незаконного ухода от налогов, в том числе корпоративного подоходного налога и НДС.

“В преступную схему также была вовлечена сотрудник управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля. Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге. С санкции суда наложен арест на 3 квартиры и автомашину подозреваемых”, – сообщает пресс-служба АФМ.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.