Полученные средства впоследствии распределены между двумя ТОО под видом оплаты расходов. В Агентстве РК по финанс

В Туркестанской области завершили расследование в отношении преступной группы по факту хищения государственных субсидий

Они звонят под видом сотрудников АФМ и заявляют об уголовном преследовании. В Агентстве по финансовому мониторинг

Черные старатели уничтожили 30 гектаров земли.  В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность группы ли

За последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт. С начала года Агентством по финансовому мониторингу

В АФМ поделились рекомендациями на случай возникновения сложностей с оплатой кредита. В Агентстве по регулировани

Для реализации схемы использовался канал в социальных сетях. Департаментом Агентства по финансовому мониторингу А

Деятельность мошенников пресечена АФМ. В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о выявлении новой финансов

В состав группы входили 9 лиц. Для реализации противоправной схемы ими зарегистрированы 12 юридических лиц, использовав

В Кокшетау расследуют хищение бюджетных денег, выделенных на строительство многоквартирных домов для социально уязвимых

Бывший вице-президент АО "ҚазТемірТранс" и экс-зять Карима Масимова Азамат Капенов, объявленный в международный розыск,

Представители АФМ встретились с представителями компаний мобильной связи. В Агентстве РК по финансовому мониторин

Наложен арест на земельные участки стоимостью свыше одного миллиарда тенге.  Департаментом Агентства по финансово

Сообщения рассылались якобы от компаний «Beeline» и «Halykbank» с предложением обмена накопленных бонусов. Агентс

Мужчину осудили за незаконный майнинг криптовалют и весь доход отдали государству, сообщает Orda.kz. Казахстанец привёз

АФМ задержало группу, которую подозревают в незаконных операциях с криптовалютой и легализации преступных доходов на су

Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге. В департаменте Агентства по финансовому

В Астане вынесли приговор экс-депутату маслихата Елене Беленцевой и Данияру Мергенбаеву по делу о хищении в особо крупно

Имущество и участок стоимостью 2,2 миллиарда тенге переоформили на подставных лиц с целью дальнейшей реализации.

Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» (заочно). Агентство по фина

После безвозмездного получения квартир соучастники схемы планировали их последующую продажу третьим лицам. Агентс