Қма Ның | Qazaq24.com

ЭЦҚ және жалған ЖК арқылы: Түркістан облысында бюджеттен 103 млн теңге қалай ұрланған

https://kaz.zakon.kz

16 Қыркүйек 2026 10:31

ЭЦҚ және жалған ЖК арқылы: Түркістан облысында бюджеттен 103 млн теңге қалай ұрланған

2026 жылғы 16 қыркүйекте жарияланған тергеу нұсқасына сәйкес, заңсыз схеманы жүзеге асыру үшін үшінші тұлғалардың атына

ҚМА барлық қазақстандықтарға шұғыл мәлімдеме жасады

https://kaz.zakon.kz

15 Қыркүйек 2026 12:33

ҚМА барлық қазақстандықтарға шұғыл мәлімдеме жасады

Агенттікке осындай алаяқтық әрекеттер туралы ақпарат келіп түскен."Мемлекеттік органға жолданған хатта қаскөйлер тексер

Сізге ҚМА дан хат алаяқтар жеке деректерді ұрлаудың жаңа тәсілін тапты

https://kaz.tengrinews.kz

15 Қыркүйек 2026 09:36

Сізге ҚМА дан хат алаяқтар жеке деректерді ұрлаудың жаңа тәсілін тапты

Қаржылық мониторинг агенттігі қазақстандықтарға ҚМА атынан жалған ресми хаттарды пайдаланатын алаяқтық әрекеттердің ж

The Finiko қаржы пирамидасының басшысы Түркиядан қайтарылды

15 Қыркүйек 2026 02:51

The Finiko қаржы пирамидасының басшысы Түркиядан қайтарылды

Фото: freepik.com ҚМА-ның Алматы қаласы бойынша департаменті прокуратура органдарының үйлестіруімен Интерполдың Ұлттық

СҚО да заңсыз қарыз берумен айналысқан азаматтан жүздеген миллион теңгенің мүлкі тәркіленді

https://aikyn.kz

27 Тамыз 2026 17:13

СҚО да заңсыз қарыз берумен айналысқан азаматтан жүздеген миллион теңгенің мүлкі тәркіленді

Солтүстік Қазақстан облысында лицензиясыз заңсыз кәсіпкерлік және микроқаржылық қызметпен айналысқан Е.В.Ростовщиков 2

Алматы облысында 800 ден астам заңсыз автокөлік және 6,6 млрд теңге шығын: полицейлері бар ҰҚТ сотталды

26 Тамыз 2026 16:43

Алматы облысында 800 ден астам заңсыз автокөлік және 6,6 млрд теңге шығын: полицейлері бар ҰҚТ сотталды

Алматы облысында ұйымдасқан қылмыстық топтың 17 мүшесі 800-ден астам көлікті тіркеу есебіне заңсыз қойғаны үшін сотталд

851 көлік, 6,6 млрд теңге: полицейлер мен арнайы ХҚКО қызметкерлері қатысқан ҰҚТ мүшелеріне үкім шықты

https://kaz.zakon.kz

26 Тамыз 2026 11:43

851 көлік, 6,6 млрд теңге: полицейлер мен арнайы ХҚКО қызметкерлері қатысқан ҰҚТ мүшелеріне үкім шықты

Істің мән-жайын бүгін, 2026 жылғы 26 тамызда Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) мәлімдеді."Қылмыстағы рөл

Куәлігі бар Нұрболдар Түркістан облысының медицина қызметкерлерін қорқытты

https://kaz.tengrinews.kz

17 Тамыз 2026 11:34

Куәлігі бар Нұрболдар Түркістан облысының медицина қызметкерлерін қорқытты

Қаржылық мониторинг агенттігі қазақстандықтарға ведомство қызметкері ретінде танысып, қылмыстық қудалаумен қорқыту ар

Қазақстанда вейптердің заңсыз айналымынан 276 мыңнан астам өнім тәркіленді

https://kaz.zakon.kz

13 Тамыз 2026 09:13

Қазақстанда вейптердің заңсыз айналымынан 276 мыңнан астам өнім тәркіленді

2026 жылдың 13 тамызында ҚМА берген ресми ақпаратқа сай, заңсыз айналымнан 276 мыңнан астам электронды тұтыну жүйесі тә

112 млрд теңге, 33 дропперлік топ және 500 ден астам адам: ҚМА дропперлік схемалардың ауқымын жариялады

https://kaz.zakon.kz

08 Шілде 2026 15:28

112 млрд теңге, 33 дропперлік топ және 500 ден астам адам: ҚМА дропперлік схемалардың ауқымын жариялады

Хабарламада агенттік дропперлікпен күресті елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі ретін

Субсидияларды жымқыру ісі бойынша үкім шықты

https://aikyn.kz

26 Маусым 2026 00:04

Субсидияларды жымқыру ісі бойынша үкім шықты

Алматы облысында субсидияларды жымқыру және жалған шот-фактуралар жазып беру фактілері бойынша сот үкімі шығарылды, –

Вейптің заңсыз саудасынан 221 млн теңге табыс тапқан топ әшкереленді

https://kaz.zakon.kz

22 Маусым 2026 10:04

Вейптің заңсыз саудасынан 221 млн теңге табыс тапқан топ әшкереленді

ҚМА-ның 2026 жылғы 22 маусымда таратқан мәліметіне сәйкес, күдіктілер өнімдерді әлеуметтік желілердегі онлайн-дүкендер

Астанада шетелдіктерге ЖСН заңсыз ресімделген схемаға ХҚО қызметкерлері қатысқан

https://kaz.tengrinews.kz

12 Маусым 2026 09:41

Астанада шетелдіктерге ЖСН заңсыз ресімделген схемаға ХҚО қызметкерлері қатысқан

Астанада шетелдік азаматтарға ЖСН-ды заңсыз беру схемасы әшкереленді. Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) мәліметі

Жалған тіркеулер мен ойдан шығарылған қызметтер. МӘМС тегі жымқыру бойынша 14 қылмыстық істің жаңа мәліметтері

https://kaz.tengrinews.kz

08 Мамыр 2026 13:56

Жалған тіркеулер мен ойдан шығарылған қызметтер. МӘМС тегі жымқыру бойынша 14 қылмыстық істің жаңа мәліметтері

Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) қаражатын жымқыруға қатысты 14 қылмыстық іс тергеліп жа

Желідегі жазба үшін қандай жағдайда айыппұл арқалайсыз: әлеуметтік желі қолданушыларына арналған ереже

https://kaz.tengrinews.kz

20 Сәуір 2026 09:10

Желідегі жазба үшін қандай жағдайда айыппұл арқалайсыз: әлеуметтік желі қолданушыларына арналған ереже

Қазақстанда азаматтардың цифрлық кеңістіктегі мінез-құлқына бақылау күшейтіліп жатыр. Мемлекеттік органдардың түсінді

Прокуратура мен ҚМА ның бұрынғы қызметкері Karabatan Utility Solutions ЖШС н басқарады

14 Сәуір 2026 12:10

Прокуратура мен ҚМА ның бұрынғы қызметкері Karabatan Utility Solutions ЖШС н басқарады

«Karabatan Utility Solutions» (KUS) ЖШС Басқарма төрағасы болып Ренат Нүкежанов тағайындалды. Жаңа кадрлық шешім турал

Halyk Bank пен Beeline: танымал компаниялар атын жамылған алаяқтар халықты тонаған

08 Сәуір 2026 10:57

Halyk Bank пен Beeline: танымал компаниялар атын жамылған алаяқтар халықты тонаған

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Бас прокуратура және «TELE2» мамандарымен бірлесіп, елімізде фишингтік шабуылдармен

Lamborghini мен миллиондаған ақша: ҚМА Жанабыловтардың ісі бойынша жаңа мәлімет жариялады

https://kaz.tengrinews.kz

05 Ақпан 2026 10:02

Lamborghini мен миллиондаған ақша: ҚМА Жанабыловтардың ісі бойынша жаңа мәлімет жариялады

ҚМА-ның Астана қаласы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен келген ақшаны заңдаст

Кімнің ала жібін аттап кеттім? : іздеуде жүрген блогер жазба жариялады

https://aikyn.kz

13 Қаңтар 2026 01:24

Кімнің ала жібін аттап кеттім? : іздеуде жүрген блогер жазба жариялады

Блогер Қайсар Қамза әлеуметтік желіде өзіне іздеу жарияланғанына пікір білдірді, – деп хабарлайды Aikyn.kz. Ол өзін қы

Декреттік төлем теңдікке негізделеді

https://aikyn.kz

06 Желтоқсан 2025 07:13

Декреттік төлем теңдікке негізделеді

Яғни, бұрынғы жылдардағыдай 5 миллион теңгеден жоғары төлем алу тәжірибесі тарих қойнауына жол тартқанға ұқсайды. Соны

Дипфейктер, дропперлер, интернет алаяқтық: сарапшылар цифрлық гигиенаның маңызы туралы айтты

https://kaz.zakon.kz

27 Қараша 2025 18:50

Дипфейктер, дропперлер, интернет алаяқтық: сарапшылар цифрлық гигиенаның маңызы туралы айтты

Форумды ҚР Қаржылық мониторингі агенттігі (ҚМА) мен Zakon.kz интернет-басылымы Ғылым және жоғары білім министрлігімен,