Ущерб на миллиарды: как работала коррупционная схема в ЦРТР и ПКБ

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы окончено расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» («ЦРТР») и ТОО «Первое кредитное бюро». Акмади Сарбасов, Руслан Омаров и Даулет Аргандыков подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, сообщает Total.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, «ЦРТР» – единственный государственный оператор информации о доходах физических лиц, используемой кредитными бюро и финансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков.

«Доступ к данной информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников. Основными потребителями этих сведений являются «Государственное кредитное бюро» («ГКБ») и «Первое кредитное бюро» («ПКБ»). В 2020 году бывший президент «ЦРТР» Аргандыков Д.Р. заключил с гендиректором «ПКБ» Омаровым Р.Ж. незаконное соглашение, которое позволило последнему на 5% больше извлекать доходы. Если «ГКБ» от общего объема оказанных услуг получало 30% дохода, то «ПКБ» (вместо ранее действовавших 30%) на основании указанного соглашения начало получать до 35% прибыли. Следовательно, за счет этого соглашения доходность ЦРТР снижена с 70% до 65%», – говорится в сообщении пресс-службы АФМ.

В начале 2025 года после назначения на должность президента «ЦРТР» Акмади Сарбасова условия дополнительного соглашения сохранены.

«В ходе следствия раскрыта схема, позволяющая «ПКБ» получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими получателями услуг. В частности, Аргандыков в сговоре с Омаровым на каналы обмена информацией между «ЦРТР» и «ПКБ» установлен информационный сервис, позволяющий без задержек обрабатывать большое количество запросов. Вместе с тем на информационные каналы между «ЦРТР» и «ГКБ» внедрено вредоносное программное обеспечение, которое производило задержку обработки запросов. В результате противоправных действий государству в лице «ЦРТР» причинен ущерб на сумму свыше двух миллиардов тенге. В июне 2025 года Аргандыков и Омаров изобличены в передаче очередного вознаграждения Сарбасову в размере 75 тысяч долларов США, которое было предназначено для сохранения условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения «ПКБ» прибыли», – сообщают в АФМ.

Акмади Сарбасов, Даулет Аргандыков и Руслан Омаров были задержаны. С санкции суда наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более одного миллиарда тенге.

«Материалы дела переданы для ознакомления. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», – поясняют в АФМ.