Подозреваемые использовали тяжелую карьерную технику — экскаваторы, погрузчики и самосвалы. Улытауским областным

Действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 миллиарда теңге. Департаментом Агентства по финансовом

Общая сумма ущерба составила 103 миллиона теңге.  Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Туркес

Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. В Туркестане осу

Он использовал тематическую страницу в Instagram, посвященную национальной охоте.  Департаментом Агентства РК по

Установлено использование более 60 дроп-счетов.  Департаментом Агентства финансового мониторинга по Северо-Казахс

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области пресечена деятельность крупного онла

В 2024 году подозреваемая была объявлена в международный розыск. Столичным департаментом Агентства по финансовому

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Департаментом Агентства финансовог

Прибыль электростанций Алматы упала/primeminister.kz, бильд-редактор: Дастан Шанай Компания «Алматинские электрические

Экс-чиновник перевел более 890 миллионов тенге на счета аффилированных компаний. Департаментом Агентства по финан

Ситуация в Аягозском районе заставляет задуматься об эффективности кадровой политики руководства области Абай.  Г

Для реализации схемы использовался канал в социальных сетях. Департаментом Агентства по финансовому мониторингу А

Для продвижения схемы использовались WhatsApp-группы, реклама в социальных сетях и агитационные встречи. В Кызыло

Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы. Департаментом

В преступную схему также была вовлечена сотрудник управления государственных доходов. Департаментом Агентства по

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных

Мошенник обещал бизнесмену решить вопрос с контролирующими государственными органами.  В Шымкенте задержали лже-с

Сумма наложенных штрафов составила более двух миллионов тенге. Департаментом Агентства по защите и развитию конку

Потерпевшими признаны 56 лиц, общая сумма привлеченных средств составила 3,9 миллиардов тенге. Столичным департам

Столичным департаментом агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении директора группы комп