Организаторы обещали пользователям доходность от 5% до 10% в день или от 150 до 300% в месяц. Расследование по фа

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководс

Около 30 местных жителей вложили в строительство более 162 миллионов тенге. Департаментом Агентства по финансовом

Для придания продукции легального вида использовались заведомо поддельные учетно-контрольные марки. Департаментом

С февраля 2024 года КФБ возглавляет  Шахмурат Муталип. Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев и профессиональн

С санкции суда наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более одног

Средства выделялись на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства в Кокшетау. Департаментом Агентс

В Уральске разгорелся скандал вокруг микрофинансовой деятельности, замаскированной под работу комиссионного магазина. Д

Сумма полученного преступного дохода составила более 128 миллионов тенге. Департаментом Агентства по финансовому

В деятельности перевозчика выявлены риски ограничения конкуренции.  В Агентстве по защите и развитию конкуренции

Госслужащим в Туркестанской области не удалось откупиться от дисциплинарного взыскания. Чиновники пытались договоритьс

Суд вынес приговор по делу о нелегальном майнинге цифровых активов в городе Темиртау, передаетLiter.kz  со ссылкой на п

Оборудования для майнинга было приобретено в России. В Карагандинской области вынесен приговор по делу о незаконн

Столичным департаментом агентства по финансовому мониторингу проводится расследование по факту руководства структурным

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершено расследование по факту мошенничеств

Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу. Департаментом Агентства по финансовому мон

Руководитель компании участвовал в мошеннической схеме с фиктивными документами. Департаментом Агентства по финан

В результате расследования АЗРК выявлен факт завышения цен. Департаментом Агентства по защите и развитию конкурен

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится расследование по факту мошенничества в с

В доход государства передано имущество на сумму  420 миллионов тенге. Департаментом Агентства по финансовому мони

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится расследование в отношении преступн