Более 1,5 млрд тенге конфисковали по делу об обменнике криптовалют RAKS exchange, сообщили в Агентстве по финансовому м

Риски на 30 млрд тенге, растраты на 10 млрд и десятки расследований по хищениям. Президент принял отчёт Агентства по фи

Очередной популярный блогер стал фигурантом уголовного дела. Это уже не случайность, а тенденция! В Казахстане объяв

Бензин и другие нефтепродукты тоннами тайно вывозили с территории Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Хищен

Установленный объем нелегальных операций превысил 600 миллиарда тенге. В Агентство по финансовому мониторингу соо

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о пресечении масштабной схемы незаконной игорной деятельности,

АФМ вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались

Агентством по финансовому мониторингу вскрыта крупная трансграничная схема переводов, при которой деньги проходили чере

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проход

В Казахстане раскрыта схема трансграничных переводов, где деньги маскировались под легальные операции и выводились в по