Масштаб финансовых операций превысил 106 миллиардов теңге. Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу объявило в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину, передает Liter.kz. Аг

Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что эквивалентно более 400 миллионов теңге. Департаментом Агентст

Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, обеспечивавшей прием платежей и перев

В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры.

В Астане до суда дошло дело о незаконной деятельности интернет-казино через цифровые площадки. Подозреваемыми являются н

Приговором суда двое лиц осуждены к четырем годам лишения свободы.  Сотрудники департамента Агентства по финансов

С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по

За последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт. С начала года Агентством по финансовому мониторингу

Передать банковскую карту знакомому, предоставить доступ к мобильному банкингу или согласиться принимать чужие переводы

Раскрыта схема организации незаконного онлайн-казино с оборотом более 3,1 млрд тенге в Мангистауской области. Департаме

Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамид

В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов». Департаментом Агентства