В результате противоправной деятельности он получил незаконный доход на общую сумму свыше 1,9 миллиарда теңге. В

В Туркестанской области выявили группу, подозреваемую в вымогательстве денег у водителей грузовых транспортных средств

В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям 366 и 367 Уголовного кодекса РК. В Туркестанской

С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по

За последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт. С начала года Агентством по финансовому мониторингу

С начала года через банковские счета дропперов переведено более 112 млрд тенге. Расследование выявило 33 дропперские яч

С начала года ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, сообщает Kazp

Восемь автомобилей Hyundai Elantra, изъятых по уголовному делу в отношении Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, в

У предполагаемых владельцев сайта Kizdar.net обнаружили дорогостоящее имущество в Алматы и области, сообщили в департам

Предполагаемые организаторы сайта Kizdar.net, на котором с 2011 года размещали рекламу платных интимных услуг, каждый м

Заместитель генерального директора РГП «Казаэронавигация» Ардак Утепов в ответе на запрос редакции подтвердил участие п

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею

В Сан-Паулу задержана победительница Мисс Уберландия -2025 и инфлюенсер Сара Монтейро, которую подозревают в причастнос

В Межрайонном уголовном суде Астаны рассматривают дело в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Т

Почти 12 тысяч детей исключили из программы "Нацфонд – детям" из-за смены гражданства, сообщили в ЕНПФ в ответе на офиц

Нарушитель наладил игорный бизнес и предоставлял доступ к азартным играм. Житель Сарыагашского района Туркестанск

За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США. В Западно-Каз

Деятельность группы лиц, выстроивших схему незаконного доступа к банковским счетам граждан и проведения через них прест

В Западно-Казахстанской области пресечена схема вывода мошеннических средств через дропперов, передает NUR.KZ со ссылко

В суде по делу блогеров Жанабыловых огласили результаты экспертизы программного модуля «Барабан удачи», передает ИА «New

В Астана в ближайшее время может начаться реализация имущества, конфискованного у осужденной Перизат Кайрат. Как написал