Forbes тан үйқамаққа дейін: Мөлдір Суюншалиге қатысты тергеу басталды

ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті аса ірі көлемдегі алаяқтық фактісі бойынша бірнеше құрылыс компаниясының басшысы Мөлдір Суюншалиге қатысты тергеп-тексеру жүргізіп жатыр. 

Ашық дереккөздердің мәліметі бойынша, Сүйіншәлі — MM Group компаниясының негізін қалаушы. 2021 жылы ол жас кәсіпкер ретінде Forbes Kazakhstan журналының «30-ға дейінгі 30» рейтингіне енді. Сол уақытта ол 26 жаста болған.

Тергеу мәлеметтеріне сай, 2021–2024 жылдар аралығында Мөлдір Суюншали «Nura Elite» коттедж қалашығын салу сылтауымен азаматтардан қаражат тартқан.

Жоба аясында 37 коттедж және 24 таунхаус салу көзделген. Алайда бүгінгі күні таунхаустар толық аяқталмаған (тек қаңқалары ғана тұр), 2023 жылдың 4-тоқсанына дейін аяқтау жөніндегі міндеттемелер орындалмаған.

Сатып алушылармен алдын аласатып алу-сату шарттары жасалған.

Нәтижесінде 56 адам жәбірленуші ретінде танылып, тартылған қаражаттың жалпы сомасы 3,9 млрд теңгені құраған.

Оның ішінде 322 млнтеңге Мөлдір Суюншали, жұбайының және анасының есепшоттарына аударылған, сондай-ақ 145 млн теңге қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Сондай-ақ бір жылжымайтын мүлікті бірнеше рет сату фактісі анықталған. 

Мәселен, жәбірленуші толық төлеген коттедждің бірі күдікті тарапынан жеке міндеттемелері бойынша кепілге қойылып, кейін үшінші тұлғалардың атына рәсімделіп, бірнеше рет қайта сатылған.

Суюншали Мөлдір сатыпалушылармен іс жүзінде жер учаскелеріне құқық беруді көздейтін шарттар жасасқан, алайда оларды иеліктен шығаруға заңды құқығы болмаған.

Үлескерлердің қаражатының бір бөлігі Астана қаласында «Асылхан» тұрғын үй кешенін салуға арналған жертелімін сатып алуға жұмсалған.

Сонымен қатар, құрылысқа қажетті рұқсат құжаттары болмағанына қарамастан, ол Перизат Қайраттың «Біз біргеміз» қайырымдылық қоры арқылы бұқаралық ақпарат құралдарында мұқтаж әйелге пәтер берілетіні туралы мәлімдеген. Алайда іс жүзінде тұрғын 
үйкешенінің құрылысы басталмаған.

Соттың санкциясымен оған үй қамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Тергеу жалғасып жатыр.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

ҚМА мамандары ҚР Конституциясы және ҚР Қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептелететінін атап өтті. 

Бүгін, 11:20