WhatsApp желісінде топ құрған: ENVIDA AI қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды

Қаржылық мониторинг агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті «ENVIDA AI» атауымен жұмыс істеген қаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.

Фото: Ашық дереккөз

Тергеу мәліметіне сәйкес, жоба ұйымдастырушылары WhatsApp мессенджерінде «Envida ai ежедневный пассивный доход» және «Envida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход» атауымен топтар ашып, азаматтарды жоғары әрі тұрақты табысқа уәде беру арқылы тартқан.

Жобаның маркетингтік жүйесі көпдеңгейлі схемаға құрылған. Негізгі табыс жаңа қатысушылардың салымы есебінен қалыптасып отырған.

Ұйым өзін нақты активтерге инвестиция салатын халықаралық экожүйе ретінде таныстырған.

900-ден астам салымшы алданған: Шымкентте жасырын қаржы пирамидасы әшкереленді

Тергеу барысында қаржы пирамидасына 370-тен астам салымшы тартылғаны анықталды. Олардың қатарында Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Павлодар, Түркістан облыстары мен Алматы қаласының тұрғындары бар.

«Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасып жатыр. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді», делінген хабарламада.

Сонымен қатар Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарға қаржы пирамидаларының белгілерін анықтауға мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты жұмыс істейтінін еске салады.

Бұған дейін Кооператив атын жамылған қаржы пирамидасы туралы жазылған.

Соңғы жаңалықтар

Қазақстан мен Гонконг қылмыскерлерді ұстап беру туралы келісімге қол қойды

Қазақстан • Бүгін, 12:52

NASCAR-дың екі дүркін чемпионы Кайл Буш қайтыс болды

Әлем • Бүгін, 12:44

Конгода Эбола індетінен қайтыс болған науқастың туыстары медициналық орталықты өртеп жіберді

Әлем • Бүгін, 12:36

Шілдеден бастап кәсіпкерлерге шетелге шығуға шектеу қойылуы мүмкін

Кәсіпкер • Бүгін, 12:30

Қазақстандағы жолаушылар пойызына Starlink интернеті қосылады

Технология • Бүгін, 12:27

Шұғыл қызмет өкілдері Астана әуежайына не себепті жиналды?

Елорда • Бүгін, 12:20

Соңғы қоңырау: оқушылар мұғалімдерге виртуалды гүл сыйлай алады

Білім • Бүгін, 12:14

АҚШ-та қанды қылмыскер өлім жазасынан құтылып кетті

Әлем • Бүгін, 12:00

Танымал спортшы Қуат Хамитов Атырауда жауапқа тартылды

Оқиға • Бүгін, 11:58

Астанада Тұран даңғылының бір бөлігі уақытша жабылады

Қоғам • Бүгін, 11:47

Семейде зейнеткердің пәтерінен он КамАЗ қоқыс шығарылды

Аймақтар • Бүгін, 11:45

Астана мектептеріндегі орын тапшылығы мәселесі қалай шешілмек?

Білім • Бүгін, 11:33

Абыз: Әділ Ахмет туралы бірер сөз

Тұлға • Бүгін, 11:30

Лифт ішіндегі қауіпті сәт: Бойжеткеннің сөмкесіндегі қуаттағыш құрылғы өртенді

Оқиға • Бүгін, 11:25

Баспана кезегін үйден шықпай қалай тексеруге болады?

Қоғам • Бүгін, 11:25

Барлық жаңалықтар