Қаржылық Мониторинг | Qazaq24.com

қаржылық мониторинг

Кооператив атын жамылған қаржы пирамидасы

https://egemen.kz

15 Сәуір 2026 08:43

Кооператив атын жамылған қаржы пирамидасы

Интернет алаяқтардың айласы әшкере болған сайын олар астыртын схемаларды ойлап тауып жатыр. Мәселен, қа

ҚазТемірТранстың бұрынғы вице президенті 5,2 млрд теңге жымқырды деген күдікке ілінді

https://egemen.kz

14 Сәуір 2026 19:56

ҚазТемірТранстың бұрынғы вице президенті 5,2 млрд теңге жымқырды деген күдікке ілінді

Қаржылық мониторинг агенттігі «ҚазТемірТранс» АҚ-ның бұрынғы вице-президенті А.А. Капеновке қатысты тер

ҚМА Мәсімовтің бұрынғы күйеу баласына қатысты істің егжей тегжейін ашты

https://kaz.tengrinews.kz

14 Сәуір 2026 15:19

ҚМА Мәсімовтің бұрынғы күйеу баласына қатысты істің егжей тегжейін ашты

Қаржылық мониторинг агенттігі 2024 жылғы тамызда іздеу жарияланған "ҚазТемірТранс" АҚ бұрынғы вице-президенті Азамат

Прокуратура мен ҚМА ның бұрынғы қызметкері Karabatan Utility Solutions ЖШС н басқарады

14 Сәуір 2026 12:10

Прокуратура мен ҚМА ның бұрынғы қызметкері Karabatan Utility Solutions ЖШС н басқарады

«Karabatan Utility Solutions» (KUS) ЖШС Басқарма төрағасы болып Ренат Нүкежанов тағайындалды. Жаңа кадрлық шешім турал

Блогер Қайсар Хамза ұсталды

https://kaz.inform.kz

13 Сәуір 2026 20:50

Блогер Қайсар Хамза ұсталды

– Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Интерпол арналары арқылы Вьетнам Социалистік Республикасының құқық қор

Перизат Қайраттың Mercedes і полицияға берілді жаңа мәліметтер

https://kaz.tengrinews.kz

13 Сәуір 2026 15:08

Перизат Қайраттың Mercedes і полицияға берілді жаңа мәліметтер

Бұған дейін Перизат Қайратқа тиесілі болған және аукционға шығарылған қымбат Mercedes көлігі Астана полициясына беріл

110 млн теңгеден астам шығын: Boxy Wealth қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа жолданды

https://egemen.kz

13 Сәуір 2026 11:29

110 млн теңгеден астам шығын: Boxy Wealth қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа жолданды

Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Boxy Wealth» қаржы пирамидасын құр

Boxy Wealth ісі: Алматыда заңсыз инвестициялық жоба тоқтатылды

https://kaz.zakon.kz

13 Сәуір 2026 09:58

Boxy Wealth ісі: Алматыда заңсыз инвестициялық жоба тоқтатылды

Тергеу барысында күдіктінің бір жыл бойы Алматы аумағында аталған жобаның құрылымдық бөлімшесіне жетекшілік еткені анық

Алматыдағы 1800 пайыздық кіріс аферасы ҚМА мәліметтерді жариялады

https://kaz.tengrinews.kz

13 Сәуір 2026 09:51

Алматыдағы 1800 пайыздық кіріс аферасы ҚМА мәліметтерді жариялады

Алматыда Boxy Wealth қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша тергеу аяқталды, деп хабарлайды Ten

Әлемдік БАҚ тағы Қазақстан: Жаңа кен орындары, Байқоңырдағы жоба және құрықталған интернет алаяқтар

https://kaz.inform.kz

11 Сәуір 2026 10:29

Әлемдік БАҚ тағы Қазақстан: Жаңа кен орындары, Байқоңырдағы жоба және құрықталған интернет алаяқтар

Caspianpost: Алты жаңа мұнай кен орны анықталды 2025 жылы Қазақстанда қоры 127 миллион тоннадан асатын жаңа мұнай кен о

3 млрд теңгеден астам залал: Қостанайда субсидияны заңсыз иемденген қылмыстық топ сотталды

https://egemen.kz

09 Сәуір 2026 10:43

3 млрд теңгеден астам залал: Қостанайда субсидияны заңсыз иемденген қылмыстық топ сотталды

Қостанайда ауыл шаруашылығына бөлінетін мемлекеттік қолдау қаржысын талан-таражға салғандар жазаланды.

Қостанайда субсидияны жымқырған 15 адамға сот үкімі шықты

https://sputnik.kz

09 Сәуір 2026 10:28

Қостанайда субсидияны жымқырған 15 адамға сот үкімі шықты

АСТАНА, 9 сәуір – Sputnik. Қостанайда мемлекеттік субсидияны жымқырып, қылмыстық жолмен алынған кірісті заңдастырған 15

Қостанайда 3 млрд теңге субсидия жымқыру ісі бойынша үкім шықты

https://kaz.inform.kz

09 Сәуір 2026 10:20

Қостанайда 3 млрд теңге субсидия жымқыру ісі бойынша үкім шықты

Тергеуді Қостанай облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті жүргізді. Еске сала кетейік, «Beef Expor

Банктер мен байланыс операторларының атынан жалған хабарламалар жіберген алаяқтар ұсталды

https://egemen.kz

08 Сәуір 2026 12:27

Банктер мен байланыс операторларының атынан жалған хабарламалар жіберген алаяқтар ұсталды

Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратурасы үйлестіруі және «TELE2» ұялы байланыс операторымен бірл

Halyk Bank пен Beeline: танымал компаниялар атын жамылған алаяқтар халықты тонаған

08 Сәуір 2026 10:57

Halyk Bank пен Beeline: танымал компаниялар атын жамылған алаяқтар халықты тонаған

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Бас прокуратура және «TELE2» мамандарымен бірлесіп, елімізде фишингтік шабуылдармен

SMS бластер арқылы алаяқтық жасаған қылмыстық топ ұсталды

https://kaz.inform.kz

08 Сәуір 2026 10:53

SMS бластер арқылы алаяқтық жасаған қылмыстық топ ұсталды

Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы үйлестіруімен және «TELE2» ұялы байланыс опер

Адам көп жиналатын жерде болды бұзып кірді: Қазақстанда бұрын белгісіз болған схема пайда болды

https://kaz.tengrinews.kz

08 Сәуір 2026 10:52

Адам көп жиналатын жерде болды бұзып кірді: Қазақстанда бұрын белгісіз болған схема пайда болды

Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен фишингтік SMS хабарламаларды жаппай таратумен айналысқ

NBC TV қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс сотқа жолданды

https://egemen.kz

07 Сәуір 2026 17:34

NBC TV қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс сотқа жолданды

Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «NBC TV» қаржы пирамидасын құру жән

Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар елді бейнеролик көру арқылы пайда табасың деп алдаған

https://kaz.inform.kz

07 Сәуір 2026 17:33

Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар елді бейнеролик көру арқылы пайда табасың деп алдаған

Тергеу амалдарына сай, 2025 жылы күдікті интернеттегі «www.nbcms.com» ресурсы және WhatsApp мессенджері арқылы азаматта

Бейнероликтер көргені үшін ақша Алматыда ерекше пирамида әшкереленді

https://kaz.tengrinews.kz

07 Сәуір 2026 17:18

Бейнероликтер көргені үшін ақша Алматыда ерекше пирамида әшкереленді

Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы бойынша департаменті "NBC TV" қаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету

Перизат Қайраттың сәнді Mercedes көлігі мемлекеттік органдарға берілді

https://kaz.tengrinews.kz

07 Сәуір 2026 17:05

Перизат Қайраттың сәнді Mercedes көлігі мемлекеттік органдарға берілді

Перизат Қайраттан тәркіленген Mercedes-Benz S 450 мемлекет меншігіне өтті. Мұндай ақпарат электрондық сауда порталынд