Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиардов тенге. В Кызылординской области раскрыли схему отмывания

Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых ак

Группа лиц организовала добычу драгоценных металлов. Департаментом Агентства по финмониторингу ВКО окончено рассл

В Восточно-Казахстанской области вынесли приговор по делу о получения денежных средств от недропользователей, передает

Для привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене

Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и ряда аффи

Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и ряда аффи

Департаментом АФМ по Актюбинской области окончено расследование в отношении бывшего руководителя АО «Авиаремонтный заво

На интернет-ресурсах компания размещала рекламу о продаже квартир по цене ниже рыночной. Департаментом Агентства

Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование в отношении руководства ТОО “Озенский машиностроитель

Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование в отношении руководства ТОО "Озенский машиностроитель

Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды «Warner Br

Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды "Warner B

В результате неправомерных действий государству причинен ущерб в 1,2 миллиарда тенге. Департаментом Агентства по

В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 миллиона тенге. Департаментом Агентства по финансовом

Департаментом АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении

Троих организаторов онлайн-азартных игр PokStars и LuckyShark осудили в Алматы к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 ме

Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением фина

Около 60 участников инвестировали в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса более 136 миллионов тенге.

В Кокшетау окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group, соо

Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей с