Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических у

Выявлено 4 597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи. Департаментом АФМ по Алматинской области

Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических у

Департаментом АФМ по СКО окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с

Руководитель компании участвовал в мошеннической схеме с фиктивными документами. Департаментом Агентства по финан

Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенны

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении Сергея Койнова и других причастных лиц по факт

Компании выдавали микрокредиты под залог имущества по ставкам, превышающим установленные в пять раз.  Агентством

Имущество и участок стоимостью 2,2 миллиарда тенге переоформили на подставных лиц с целью дальнейшей реализации.

В Астане завершили расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной пре

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деят

Государству причинен ущерб на сумму 321 миллион тенге. Агентство РК по финансовому мониторингу выявило схему хище

Департаментом АФМ по г. Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Универси

Департаментом АФМ по Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском университе

Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиардов тенге. В Кызылординской области раскрыли схему отмывания

Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых ак

Группа лиц организовала добычу драгоценных металлов. Департаментом Агентства по финмониторингу ВКО окончено рассл

В Восточно-Казахстанской области вынесли приговор по делу о получения денежных средств от недропользователей, передает

Для привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене

Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и ряда аффи

Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и ряда аффи