В 2024 году подозреваемая была объявлена в международный розыск. Столичным департаментом Агентства по финансовому

Департаментом АФМ по Атырауской области окончено расследование в отношении врача-хирурга, подозреваемого в мошенничеств

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Департаментом Агентства финансовог

Экс-чиновник перевел более 890 миллионов тенге на счета аффилированных компаний. Департаментом Агентства по финан

Агентством по финансовому мониторингу при координации главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отношен

ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строитель

Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок, сообщает Kazpravda.kz с

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении группы, которую

Общий ущерб государству составил 705 миллионов тенге. В Казахстане раскрыли схему регистрации авто без платежей н

Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на образование, со

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекар

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекар

Бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 миллиардов тенге.  Агентством по финансовому мониторингу окончено расследован

По информации ведомства, 211 миллион тенге из госпрограммы потратили на личные нужды. В области Абай фермер получ

Под видом комиссионных магазинов действовала незаконная сеть займов под залог техники. В Актюбинской области окон

Наложен арест на земельные участки стоимостью свыше одного миллиарда тенге.  Департаментом Агентства по финансово

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту окончено расследование по факту хищения денег, вы

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководс

Департаментом АФМ по г. Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV», со

Около 30 местных жителей вложили в строительство более 162 миллионов тенге. Департаментом Агентства по финансовом