В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры.

В Астане до суда дошло дело о незаконной деятельности интернет-казино через цифровые площадки. Подозреваемыми являются н

Дело о финансовой пирамиде R.O.I., которая действовала под видом потребительского кооператива, расследуют в Алматы. По

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.  Генеральной прокуратурой

Организаторы искали девушек в ночных клубах города, обещая им высокий доход, проживание, безопасность и конфиденциальн

В результате добычных работ нарушен почвенный покров, изменены естественный рельеф и природный ландшафт. В Восточ

В январе 2026 года она была задержана в Краснодаре. В Генеральной прокуратуре сообщили об экстрадиции казахстанки

Генеральная прокуратура проводит досудебное расследование в отношении преступной группы, длительное время занимавшейся

Генпрокуратура расследует дело о предполагаемой экономической контрабанде товаров из Китая в Казахстан. Ущерб превысил 2

Они использовали персональные данные казахстанцев. Спецпрокуроры Акмолинской области завершили расследование угол

Департаментом АФМ по Актюбинской области проводится расследование по факту пособничества интернет-мошенничеству, незако

По инкриминируемой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, с конфискацией имущества.

Установлено использование более 60 дроп-счетов.  Департаментом Агентства финансового мониторинга по Северо-Казахс

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области пресечена деятельность крупного онла

Департаментом АФМ по Атырауской области окончено расследование в отношении врача-хирурга, подозреваемого в мошенничеств

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Департаментом Агентства финансовог

С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по

Расследование в отношении двух членов преступной группы завершено. Генеральной прокуратурой РК из Кыргызской Респ

В Акмолинской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры пресекли деятельность

В городе Узген произошла трагедия, в результате которой погиб 21-летний молодой человек. Информацию о происшествии подт

В городе Текели Жетысуской области задержали местную жительницу по подозрению в убийстве собственного супруга. В отношен