В Акмолинской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры пресекли деятельность

Сумма преступного дохода составила свыше 221 миллиона тенге. В Акмолинской области пресекли деятельность преступн

Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, осуществ

ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строитель

В Алматы завершили расследование по факту мошенничества в сфере государственных закупок на 490 млн тенге, сообщили в Аг

Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок, сообщает Kazpravda.kz с

Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование по факту мошенничества в сфере

Под видом комиссионных магазинов действовала незаконная сеть займов под залог техники. В Актюбинской области окон

Суд вынес приговор по делу о нелегальном майнинге цифровых активов в городе Темиртау, передаетLiter.kz  со ссылкой на п

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении Сергея Койнова и других причастных лиц по факт

Владелец сети «Актив Ломбард» Сергей Койнов может пойти под суд по обвинению в незаконной предпринимательской деятельно

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении владельца сети «Актив Ломбард» С. Койнова и др

В АФМ завершили расследование в отношении С.С Койнова и других причастных по факту незаконной предпринимательской деяте

Компании выдавали микрокредиты под залог имущества по ставкам, превышающим установленные в пять раз.  Агентством

«Объем незаконно добытой руды превысил 70 тысяч тонн, сумма преступного дохода составила более 1 миллиарда тенге, – со