Көкшетауда 136 млн теңге жинаған қаржы пирамидасының ұйымдастырушыларына үкім шықты

Көкшетау қаласында S-Group қаржы пирамидасын ұйымдастырған адамдарға сот үкімі шығарылды. Олар азаматтардан 136 миллион теңгеден астам қаржы тартқан, деп хабарлайды Egemen.kz. 

Ақмола облысының соты аса ірі мөлшерде ақша тарту арқылы алдын ала сөз байласқан адамдар тобының қаржы пирамидасын құруы және басқаруы фактісі бойынша үш адамға қатысты қылмыстық істі қарады. Сондай-ақ бір қатысушыға бұқаралық ақпарат құралдары мен электрондық ресурстарды пайдаланып қаржы пирамидасын жарнамалау, соның салдарынан азаматтарды тарту және оларға елеулі зиян келтіру, сондай-ақ аса ірі мөлшерде алаяқтық жасау айыптары тағылды.

Іс материалдарына сәйкес, айыпталушылардың бірі 2020 жылдың ақпан айынан бастап S-Group қаржы пирамидасына салымшы ретінде қатысып, одан заңсыз табыс алып жүрген. Кейін ол Көкшетау қаласында осы ұйымның бөлімшесін ашып, оны басқарған.

2020 жылдың қазан айында ол бұған дейін басқа қаржы пирамидаларына белсенді қатысқан тағы бір әйелді тартқан. Олар азаматтарға белгілі бір қаржы салған жағдайда табыс табуға болады деп уәде берген.

Ұйымдастырушылар қатысушыларға S-Pharmaceutical брендімен медициналық каннабис өндіру және тарату жобасына, сондай-ақ басқа жобаларға инвестиция салуды ұсынған. Сонымен қатар әрбір жаңа қатысушыны тартқан адамға оның салымынан 5% сыйақы берілетіні айтылған. Қатысу үшін сайтқа тіркеліп, кемінде 100 доллар салу қажет болған.

Бұл қатысушы бұған дейін Life Is Good және Finiko қаржы пирамидаларына қатысып, сол схеманы қайта қолдануды шешкен. Нәтижесінде 59 адам S-Group жүйесіне тартылып, 136 млн теңгеден астам қаражат жиналған.

Салымшылардың ақшасына Астана қаласынан автотұрақ орындары бар екі пәтер сатып алынған, кейін сот бұл жылжымайтын мүлікке тұтқын салды.

2021 жылдың мамыр айында бұл іске үшінші қатысушы қосылып, әлеуметтік желілер арқылы салымшыларды белсенді түрде іздеген. Жылдам табысқа үміттенген азаматтар ақша салып, ол қаражат пирамида жетекшілері мен бұрын тартылған қатысушылар арасында бөлінген. Жалпы жиналған қаржы көлемі 136,5 млн теңгені құраған.

Сонымен қатар осы қатысушы Equitix компаниясының қызметіне де қатысып, 2024 жылдың маусым айында бір азаматты алдап, инвестиция салуға көндіріп, оның ақшасын иемденген. Жәбірленуші банк арқылы 30 млн теңге несие алып, оны осы әйелге берген.

Сот шешімі бойынша:

екі айыпталушы 6 жылға бас бостандығынан айырылды;

олардың біреуінің жазасын өтеуі 1 жылға кейінге қалдырылды және оның мінез-құлқы бақылауға алынады;

үшінші қатысушы 6 жыл 6 айға сотталды.

Сот сотталғандардың мүлкін — пәтерлерді, автотұрақ орындарын, көліктерді, гаражды, жер телімін және ұялы телефондарды — тәркілеп, оны жәбірленушілерге материалдық шығынды өтеу үшін берді.

Сонымен қатар мемлекет пайдасына қылмыстық жолмен алынған 136,5 млн теңге тәркіленді.

Сотталғандардан жәбірленушілердің азаматтық талаптары бойынша 1,6 млн теңге көлеміндегі өкілдік шығындар өндірілді. Бұдан бөлек, бір сотталғаннан жәбірленушінің пайдасына 30 млн теңге қосымша өндірілді.

Сот үкімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.

Соңғы жаңалықтар

Алматыда «ҚазТАГ» агенттігінің басшысы Әсет Матаев ұсталды

Оқиға • Бүгін, 18:47

Қазақстандық әуе компаниясы Дубайға рейстерді 19 сәуірге дейін тоқтатты

Қоғам • Бүгін, 18:38

Әкімдер қызметі қандай көрсеткішпен өлшенуі керек?

Экономика • Бүгін, 18:12

Шекара қызметінің сарбаздары үйлеріне орала бастады

Әскер • Бүгін, 17:48

«Ұлттық киім» шеруі: Елордалық тұрғындар дәстүрлі киіммен көпшілікті тәнті етті

Мереке • Бүгін, 17:42

Астанада жолаушылар автобусы апатқа ұшырады

Қоғам • Бүгін, 17:27

Наурызнама нақышы: салтқа берік сарбаздар

Наурызнама • Бүгін, 17:20

Тоқаев Қазақстан мен Аустрия арасында заңсыз жүрген адамдарға қатысты құжатқа қол қойды

Президент • Бүгін, 17:10

Президент Отбасы мәселелері жөніндегі уәкіл институтын құру туралы Жарлыққа қол қойды

Президент • Бүгін, 17:08

Биыл ел азаматтары 30 тамызда демала ма?

Қоғам • Бүгін, 16:50

Digital Qazaqstan форумы алғаш рет Шымкентте өтеді

Технология • Бүгін, 16:33

Білім берудегі әділетсіздікке тосқауыл: Депутат емтихандарды цифрлық форматқа көшіруді талап етті

Білім • Бүгін, 16:10

20 наурызда Парламент Палаталарының бірлескен отырысы өтеді

Парламент • Бүгін, 16:06

Депутат волонтерлік қызметті еңбек өтіліне есептеуді ұсынды

Қоғам • Бүгін, 15:42

Президент «Қазатомөнеркәсіп» басқарма төрағасы Мейіржан Юсуповты қабылдады

Президент • Бүгін, 15:38

Барлық жаңалықтар