Президент Қаржылық мониторинг агенттігіндегі жиында сөз сөйледі. Жиын барысында Мемлекет басшысы заңды

Қасым-Жомарт Тоқаев заңды тұлғалардың күмәнді табыстарды заңдастыруына қатысты жазаны күшейтуді тапсырды, - деп хабарл

АСТАНА, 5 қаңтар – Sputnik. Цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен кірістерді заңд

Елде дропперлікке қарсы қатаң шаралар қабылданғалы 10 қылмыстық іс тіркелген. Мәселен, Семейде 23 жастағы тұрғын

Биыл 16 қыркүйектен бастап өз банк шотыңызды бөгде адамдардың қылмыстық мақсатта пайдалануына рұқсат бергені, яғни дроп

Есірткі сәлемдемелер арқылы жіберіліп, ал табылған қаражат пәтерлер мен көліктерді сатып алу жолымен «тазартылған». Алм

АСТАНА, 15 қазан – Sputnik. Қаржылық мониторингі агенттігі криптобиржалардың заңсыз қызметін тоқтату бойынша жүйелі жұмы

Қазақстанда интернет-алаяқтық және есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстату үшін пайдаланылған 130 алаң жойылды

Қылмыскерлермен интернет-алаяқтық және есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстату үшін пайдаланылған 130 алаң жойы

Агенттік мәліметінше, интернет-алаяқтық және есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстату үшін пайдаланылған 130 заңс