Британская прокуратура заморозила особняк стоимостью 32,7 млн долларов в элитном районе Лондона. Раньше дом принадлежал

В Западно-Казахстанской области главного бухгалтера ветеринарной станции приговорили к заключению за хищение бюджетных

Полицейское давление на преступные сети привело к росту цен, дефициту и перебоям с поставками синтетических наркотиков

Полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию, где в круглогодичном режиме выращивали элитные сорта каннабиса и

Департамент АФМ по Алматинской области провел расследование по делу о хищении субсидий и незаконной выписке фиктивных с

В ходе расследования выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП. В Алматинской области в

В Жамбылской области сельское хозяйство остается одной из наиболее уязвимых сфер для хищений бюджетных средств. Здесь

В ходе заседания отмечено, что за последние три месяца количество киберпреступлений сократилось на 15,1% (с 6 216 до 5

17 апреля под председательством генпрокурора Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета по обеспечению

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области провел расследование против организованной пре

Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, занима

Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу. Департаментом Агентства по финансовому мон

Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге. В департаменте Агентства по финансовому

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области завершил расследо

По даннымм АФМ, в период с 2013 года по 2025-ый год подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим

Департаментом АФМ по СКО окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с

На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество. Агентством по финансовому м

В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов. Общий оборот по кр

Казахстанцы вывели через стоматологии порядка 200 млрд тенге пенсионных накоплений. В схемах вывода средств из ЕНПФ уча

АФМ продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода

Расследование схемы по незаконному выводу пенсионных накоплений охватывает несколько десятков стоматологических клиник,