На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество. Агентством по финансовому м

В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов. Общий оборот по кр

Казахстанцы вывели через стоматологии порядка 200 млрд тенге пенсионных накоплений. В схемах вывода средств из ЕНПФ уча

АФМ продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода

Расследование схемы по незаконному выводу пенсионных накоплений охватывает несколько десятков стоматологических клиник,

В Агентстве по финмониторингу рассказали подробности дела против руководителей стоматологических клиник, которых обвиня

В Кызылординской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся незаконным оборо

Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиардов тенге. В Кызылординской области раскрыли схему отмывания

Департамент АФМ по Кызылординской области завершил расследование по факту организации незаконного оборота цифровых акти

Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых ак

Департамент АФМ по Туркестанской области при координации прокуратуры проводит расследование по факту хищения бюджетных

В Павлодарской области раскрыта организованная группа, незаконно продававшая школьникам и студентам вейпы и жидкости к

Четверых подозреваемых сейчас отправили под стражу, сообщает Orda.kz. Следствие установило, что сбыт шёл через три онла

В Усть-Каменогорске вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя АО “Региональный центр государствен

Проект «умного» освещения обернулся тёмной схемой: экс-аким Риддера Даулет Батырбаев и его сообщники осуждены за хищени

Деньги выводились через счета аффилированной субподрядной компании. В Усть-Каменогорске вынесен обвинительный при

В Усть-Каменогорске вынесли обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя АО «Региональный центр государствен

В Усть-Каменогорске вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя АО "Региональный центр государствен

Компания S-Group представлялась британским инвестиционным фондом, предоставляющим услуги доверительного управления сре

По информации АФМ, компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоста

В Астане компанию "Sincere Systems Group LTD" ("S-Group") подозревают в организации финансовой пирамиды под видом инвес