Оборот платформы превысил 224 миллиона долларов и базировался в четырех странах. Агентство по финансовому монитор

АФМ заморозило почти 10 млн долларов в крипте Сеть из тысяч кошельков, сотни наркомаркетов и оборот в сотни миллионо

АФМ ранее сообщал о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – RAKS Exchange, специализировавшегося н

Женщин привозили из Шымкента, Алматы, области Жетісу, а также из Узбекистана. В суде №2 Атырау завершилось рассмо

Общий оборот по банковским счетам «дропперов» превысил 557 миллионов тенге. Департаментом Агентства по финансовом

Игроки из трёх стран играли в покер через мобильное приложение, сообщает Orda.kz. По данным следствия, местный житель о

Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный игорный бизнес, сооб

Жителя Шымкента будут судить по делу об организации незаконного интернет-казино. Общий оборот по счетам превысил 557 мл

В Западно-Казахстанской области полицией совместно с ДКНБ региона и прокуратурой области ликвидирована организованная пр

В Западно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконным

Сотрудники комитета госдоходов выяснили, что по четырём МФО общий оборот по договорам так называемых «гарантий» состави

Схемы позволяли формировать значительный оборот, который ошибочно позиционировался как освобожденный от налогообложени

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, которы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, пер

Очередной популярный блогер стал фигурантом уголовного дела. Это уже не случайность, а тенденция! В Казахстане объяв

За два месяца текущего года в производстве продуктов питания и напитков отмечаются высокие темпы роста. Объем производс

Он заявлял, что проверка не нашла нарушений. Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов подал

В Алматы ликвидировали ОПГ, которая занималась производством и сбытом наркотиков, передает Orda.kz. Силовики выяснили,

В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов. Общий оборот по кр

В Кызылординской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся незаконным оборо

Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиардов тенге. В Кызылординской области раскрыли схему отмывания