Экономикалық қылмысқа қатысы барлар тізімге алынады

Енді елімізде экономикалық қылмысқа қатысы бар адамдар мен компаниялар арнайы тізімге енгізіледі. Қаржылық мониторинг агенттігі осыған қатысты жаңа тәртіп әзірлеп, оны «Ашық НҚА» порталында жариялады. Бұл бастама қаржы-құқық саласындағы ашықтықты арттыруға және кәсіпкерлік ортадағы тәуекелдерді азайтуға бағытталған, деп жазады Egemen.kz.

Жаңа құжатта экономикалық қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысы дәлелденген жеке, заңды тұлғаларды арнайы реестрге енгізу мен одан шығару тәртібі нақты көрсетілген. Яғни, кімнің, қандай негізде, қашан тізімге алынатыны және қай уақытта шығарылатыны анық жазылған.

Сонымен қатар реестрде қандай мәліметтер сақталатыны да белгіленген. Қандай ақпарат енгізіледі, ол деректер қанша уақытқа дейін сақталады, қандай жағдайда өшіріледі деген мәселелердің бәрі құжатта қамтылған. Бұл реттеу жүйесі қаржы-бақылау жұмысын жүйелеуге көмектесуі тиіс.

Қылмыстық қудалауға тартылған мемлекеттік қызметшілердің үлесі 0,3%-ға қысқарды

Агенттіктің түсіндіруінше, бұл тізім ең алдымен құқық бұзушылықтың алдын алу үшін қажет. Қоғам мен кәсіпкерлер экономикалық қызмет саласындағы қауіп-қатерді алдын ала біліп, сақтану мүмкіндігіне ие болады. Сондай-ақ бұл реестр қаржылық мониторинг аясындағы іс-шараларды тиімді жүргізуге арналған құрал ретінде пайдаланылмақ.

Құжат жобасы қазір ашық талқылауға шығарылған. Азаматтар мен ұйымдар өз пікірін білдіре алады. Талқылау мерзімі 19 ақпанға дейін жалғасады. Осы уақыт ішінде ұсыныстар мен ескертпелер қабылданады.

Соңғы жаңалықтар

Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде KEGOC-тың негізгі қосалқы станцияларының қуаты күшейтілді

Оқиға • Бүгін, 18:55

Қазақстан мен Франция стратегиялық серіктестіктің жоғары деңгейін растады

Саясат • Бүгін, 18:30

Биыл елімізде қандай әлемдік жарыстар өтеді?

Спорт • Бүгін, 18:11

ҚХП аймақтарда жаңа Конституция жобасын талқылауды жандандырды

Ата заң • Бүгін, 18:11

Екі ел басшылары бірлескен декларацияға қол қойды

Президент • Бүгін, 17:55

«БАЙТАҚ» партиясы «Экология және адам денсаулығы» ұғымын мемлекеттің базалық құндылығы ретінде бекітуді ұсынды

Ата заң • Бүгін, 17:45

Аида Балаева арандатушылық әрекеттерге қатысты мәлімдеме жасады

Қоғам • Бүгін, 17:37

Салық берешегі қай межеден асса, есепшот бұғатталады?

Экономика • Бүгін, 17:27

Араб елдерімен сауда байланысы нығая түсті

Экономика • Бүгін, 17:25

5G трафиктің айтарлықтай бөлігін иеленіп үлгерді

Қоғам • Бүгін, 17:17

Отандық электробустар Пәкістанға жол тартты

Қоғам • Бүгін, 17:08

Ауыл шаруашылығы саласында білікті маман неге жетіспейді?

Шаруашылық • Бүгін, 17:07

Жұлдыз Сүлейменова: Жаңа Конституцияда табиғатты қорғау қағидаттары айқындалды

«Таза Қазақстан» • Бүгін, 16:45

Мемлекет басшысы Пәкістан Премьер-министрімен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді

Президент • Бүгін, 16:45

Дәріханалар неге әлеуметтік маңызы бар дәрілерді сатып алудан бас тартып отыр?

Қоғам • Бүгін, 16:37

Барлық жаңалықтар