Құжатта мынадай өзгерістер ұсынылған:"Электрондық терминалдар саны туралы мәліметтер", "Төлем ұйымдары жүзеге асыратын

Жоба аясында Банкаралық мобильді төлемдер жүйесінде жаңа сервистерді дамыту және жеке тұлғалар арасындағы операциялар л

Атап айтқанда, сақтандыру ұйымының, Қазақстан Республикасы резиденті емес сақтандыру ұйымы филиалының сақтандыру қызмет

Сондай-ақ ақша жылыстату схемаларына еріксіз немесе әдейі араласуын болдырмау үшін нотариустерге, заңгерлерге, бизнес

Атап айтқанда, цифрлық жүйе болған жағдайда пошта операторлары пошта саласындағы қызметтерді автоматтандырылған (электр

Қазақстандағы ірі қаржы институттарының бірі – Halyk Bank-ке 18,17 миллион теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынд

Қазақстанда 16 мыңнан астам адамды қамтитын және ескі әкімшілік айыппұлдардың бір бөлігін есептен шығаруға мүмкіндік

Фото: istockphoto.com Жобаға сәйкес, банктер клиенттердің операцияларын бақылау, зерделеу және талдау барысында тә

Мемлекеттер басшыларының қатысуымен ресми делегация мүшелері үкіметаралық және ведомствоаралық құжаттармен алмасты: Қа

Қазақстан Президент Қасым-Жомарт Тощқаев пен Ресей президенті Владимир Путин жүргізген келіссөздер нәтижесінде бірнеш

Құжатқа сәйкес, есептілік мынадай ақпараттарды қамтуы тиіс:құмар ойын бизнесін ұйымдастырушының бизнес-сәйкестендіру нө

Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) қаражатын жымқыруға қатысты 14 қылмыстық іс тергеліп жа

Жаңа редакцияға сәйкес, ҰҚК — Президентке тікелей бағынатын және есеп беретін арнайы мемлекеттік орган болып қала беред

Отырыс барысында ұлттық жылыстатуға қарсы жүйесінің барлық буындарын нығайтуға бағытталған шаралар қаралды.Жиында FATF

Қазақстанда қашықтықтан банктік қызмет көрсету ережелеріне түбегейлі өзгерістер енгізілуде. 2026 жылдың шілдесінен бас

Астанада блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Төлегеноваға қатысты қылмыстық іс бойынша сот талқылауы жалғасып жат

Жоба алаяқтыққа қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттыру, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылы

Құжатта: Ұлттық банктің антифрод орталығына қатысушылар құрамын кеңейту және олармен өзара іс-қимыл тәртібін айқындау;а

ЖИ арқылы жасалған сурет Павлодар облысының прокуратурасы қандастарды көшіру жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны іске ас

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Әсет Арманұлы Ерғалиев Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі – Стратегиялық жо

Құжатта: "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-