Мониторингі Агенттігі | Qazaq24.com

мониторингі агенттігі

Қазақстандағы мемлекеттік сатып алу жүйесін алдаған алаяқ кәсіпкерлер ұсталды

26 Мамыр 2026 10:31

Қазақстандағы мемлекеттік сатып алу жүйесін алдаған алаяқ кәсіпкерлер ұсталды

ЖИ көмегімен жасалған суретАлматыда мемлекеттік сатып алу саласындағы алаяқтық фактісі бойынша тергеп-тексеру аяқталды.

ШҚО да 356 млн теңгені заңсыз қолма қол ақшаға айналдырған топ ұсталды

https://7kun.kz

14 Мамыр 2026 12:18

ШҚО да 356 млн теңгені заңсыз қолма қол ақшаға айналдырған топ ұсталды

Қаржы мониторингі агенттігі Шығыс Қазақстан облысында 356 млн теңгені заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырған қылмыстық

Дұғада болыңыздар! : Блогер Қайсар Қамза өзіне қатысты ақпаратқа жауап берді

https://aikyn.kz

01 Мамыр 2026 00:05

Дұғада болыңыздар! : Блогер Қайсар Қамза өзіне қатысты ақпаратқа жауап берді

Блогер Қайсар Қамза әлеуметтік желіде видео жариялап, өзіне қатысты ақпаратқа жауап берді, – деп жазды Aikyn.kz. Айтуы

Кооператив атын жамылған қаржы пирамидасы

https://egemen.kz

15 Сәуір 2026 08:43

Кооператив атын жамылған қаржы пирамидасы

Интернет алаяқтардың айласы әшкере болған сайын олар астыртын схемаларды ойлап тауып жатыр. Мәселен, қа

Мен байдың баласы емеспін : Жанәбілов сотта кінәсін жартылай мойындады

https://kaz.zakon.kz

13 Сәуір 2026 19:48

Мен байдың баласы емеспін : Жанәбілов сотта кінәсін жартылай мойындады

Жанәбілов кейбір баптар бойынша кінәсін мойындайтынын айтты."Мен 214-бап бойынша мойындаймын, ал 218-бап бойынша мойынд

Ақтөбеде Harmony Rider Technology қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды

https://kaz.inform.kz

03 Сәуір 2026 11:21

Ақтөбеде Harmony Rider Technology қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды

Тергеуді ҚР Қаржы мониторингі агенттігі Ақтөбе облысы бойынша департаменті жүргізді. Ведомство мәліметінше, 2024 жылы б

БҚО да дропперлерді пайдаланған қылмыстық топ әшкереленді

https://7kun.kz

31 Наурыз 2026 17:45

БҚО да дропперлерді пайдаланған қылмыстық топ әшкереленді

Қаржы мониторингі агенттігі Батыс Қазақстан облысында алаяқтық қаражатты дропперлер арқылы айналымға шығарған қылмы

Танымал блогерге іздеу салынды: ведомство ақпарат жариялады

https://kaz.tengrinews.kz

29 Наурыз 2026 12:40

Танымал блогерге іздеу салынды: ведомство ақпарат жариялады

Құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының порталында блогер Ильяр Ювашевке қатысты іздеу туралы мәлімет

Алматыда мемлекеттік оператор арқылы заңсыз табыс табу схемасы әшкереленді

https://kaz.tengrinews.kz

21 Наурыз 2026 12:26

Алматыда мемлекеттік оператор арқылы заңсыз табыс табу схемасы әшкереленді

Қаржы мониторингі агенттігі "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ ("ЕРДО") және "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС басшылы

Жанабыловтар ісі сотқа жолданды

https://kaz.inform.kz

13 Наурыз 2026 13:46

Жанабыловтар ісі сотқа жолданды

Бүгін Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында блогерлер Ерболат Жанабылов пен Эльмира Толегенова

Астанада блогер Жанәбіловтердің соты басталады

https://kaz.tengrinews.kz

13 Наурыз 2026 12:27

Астанада блогер Жанәбіловтердің соты басталады

Бүгін, 13 наурызда Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Тө

3 миллиард теңгелік онлайн казино: ұйымдастырушы Грузиядан Қазақстанға жеткізілді

https://kaz.tengrinews.kz

18 Ақпан 2026 11:57

3 миллиард теңгелік онлайн казино: ұйымдастырушы Грузиядан Қазақстанға жеткізілді

Қаржы мониторингі агенттігі Қазақстанда заңсыз онлайн-казино ұйымдастырды деген күдікке ілінген Рантик Бақтияр Оғлыға

Түркістан облысында заңсыз темекі өндірген 3 жасырын цех анықталды

https://egemen.kz

17 Ақпан 2026 10:58

Түркістан облысында заңсыз темекі өндірген 3 жасырын цех анықталды

Қаржы мониторингі агенттігі Түркістан облысы бойынша департаменті азаматтардың өмірі мен денсаулығына қ

БАӘ дегі апартаменттер, Rolls Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды

https://kaz.tengrinews.kz

09 Ақпан 2026 11:47

БАӘ дегі апартаменттер, Rolls Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды

Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет, қылмыстық жолмен келген кірісті заңдастыру деректері бойынша С

Қазақстанда жаңа ведомствоаралық топ құрылды: ол немен айналысады?

https://kaz.tengrinews.kz

02 Ақпан 2026 11:47

Қазақстанда жаңа ведомствоаралық топ құрылды: ол немен айналысады?

Қазақстанда кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қарудың

Mellstroy дың ізімен: Қазақстан АҚШ және Украина азаматтарына іздеу жариялады

https://kaz.tengrinews.kz

02 Ақпан 2026 10:49

Mellstroy дың ізімен: Қазақстан АҚШ және Украина азаматтарына іздеу жариялады

Қаржы мониторингі агенттігі екі шетелдікке іздеу жариялады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. Қаржы монитори

Кімнің ала жібін аттап кеттім? : іздеуде жүрген блогер жазба жариялады

https://aikyn.kz

13 Қаңтар 2026 01:24

Кімнің ала жібін аттап кеттім? : іздеуде жүрген блогер жазба жариялады

Блогер Қайсар Қамза әлеуметтік желіде өзіне іздеу жарияланғанына пікір білдірді, – деп хабарлайды Aikyn.kz. Ол өзін қы

Енді банкоматтан қолма қол ақша алғандарға бақылау күшейеді

https://aikyn.kz

08 Қаңтар 2026 18:06

Енді банкоматтан қолма қол ақша алғандарға бақылау күшейеді

2026 жылдан бастап Қазақстанда банкоматтар арқылы жасалатын қолма-қол ақша операцияларына бақылау күшейтіледі, – деп х

Шағын компанияның үлкен құпиясы: VIP кабинкадағы төбелес ісі неге бір жылға жуық тұралап қалды?

22 Желтоқсан 2025 14:18

Шағын компанияның үлкен құпиясы: VIP кабинкадағы төбелес ісі неге бір жылға жуық тұралап қалды?

ChatGPT жасаған сурет Еске салайық, 2025 жылғы 29 қаңтарға қараған түні Атыраудағы «Villa Beer House» мекемесінің жабық

Онлайн казиноға құйылған 600 млрд теңге: ҚМА ірі алаяқтық схеманы ашты

https://7kun.kz

08 Желтоқсан 2025 16:58

Онлайн казиноға құйылған 600 млрд теңге: ҚМА ірі алаяқтық схеманы ашты

Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз трансшекаралық аударымдар схемасын анықтады.Тергеу мәліметінше, финтех сервистер

Жанармай жайын талқылаған кеңес

https://egemen.kz

03 Желтоқсан 2025 08:49

Жанармай жайын талқылаған кеңес

Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың төрағалығымен ішкі нарықты мұнай өнімдерімен қамта