Ведомствоның мәліметінше, бақылау күнделікті тұрмыстық аударымдарға емес, тауарлар мен қызметтер үшін төлем жеке шоттар

Жамбыл облысының Мойынқұм аудандық соты Б. есімді әйелдің төрт адамнан өзіне тиесілі ақшаны қайтарып алуды талап еткен

Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) баспасөз қызметі 2026 жылғы 8 қыркүйекте күдіктілердің Olymp Casino, Rukh Poker

АЛМАТЫ, 8 тамыз - Sputnik. Алматыда заңсыз интернет-казино ұйымдастырғандар ұсталды, деп хабарлайды қаржылық мониторинг

Бір айда 65 млрд теңге аударылған2026 жылдың бірінші жартыжылдығында халықаралық ақша аудару жүйелері арқылы шетелге жі

АСТАНА, 14 тамыз – Sputnik. 2026 жылдың мамыр-маусым айларында Еуропа Украинаға бағытталған көмектің көлемін едәуір артт

ҰҚК Шеккара қызметі тамыздың алғашқы 10 күнінде Қазақстаннан қолма-қол ақшаны заңсыз алып шығудың 70 әрекетінің жолын

АЛМАТЫ, 29 шілде – Sputnik. Ақтауда "Sax Invest" қаржы пирамидасын ұйымдастырғандарға сот үкімі шықты, деп хабарлайды Қа

Балаларын асырау міндетінен жалтарған және табысын жасырған 41 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен

Фото: egemen.kz Алайда кейбір пациенттер өз құқықтарын пайдалана алмай, медициналық қызмет үшін жеке қаражаты есеб

Шымкентте инвестициялық платформа кейпінде жұмыс істеген "Капитал" қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегі бойынша терге

АСТАНА, 14 мамыр – Sputnik. Шығыс Қазақстан облысында ЖШС атынан жалған шот-фактуралар рәсімдеумен айналысқан бір топ тұ

Шығыс Қазақстан облысында жалған шот-фактураларға қатысты схема әшкереленді. Іс бойынша бірнеше адам, соның ішінде ме

АСТАНА, 8 мамыр – Sputnik. Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы 40 млн теңгеден астам бюджет қаражатының жымқырылғаны

Астанада бірқатар құрылыс компаниясының басшысы Мөлдір Сүйіншәліге қатысты іс тергеліп жатыр, ол қазірдің өзінде қоға

MM Group компаниясының негізін салған Мөлдір Суюншали / Сурет: Данил Потапов-ПоличинскийҚМА Астана қаласы бойынша деп

Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті аса ірі көлемдегі алаяқтық фактісі

Бұл туралы 2026 жылғы 28 сәуірде агенттіктің баспасөз қызметі мәлімдеді.Тергеу амалдарына сай, 2021–2024 жылдар аралығы

Астанада аса ірі мөлшердегі алаяқтық жасады деп күдіктелген бірқатар құрылыс компанияның басшысы Мөлдір Сүйіншәліге қ

— Тергеу амалдарына сай, 2021–2024 жылдар аралығында Мөлдір Сүйіншәли «Nura Elite» коттедж қалашығын салу сылтауымен а

Қазақстандықтар зейнетақы жинақтарының 100 пайызына дейін жеке басқарушы компанияларға бере алады. Ұлттық банк төраға