Қаржы Мониторингі | Qazaq24.com

қаржы мониторингі

Кооператив атын жамылған қаржы пирамидасы

https://egemen.kz

15 Сәуір 2026 08:43

Кооператив атын жамылған қаржы пирамидасы

Интернет алаяқтардың айласы әшкере болған сайын олар астыртын схемаларды ойлап тауып жатыр. Мәселен, қа

Мен байдың баласы емеспін : Жанәбілов сотта кінәсін жартылай мойындады

https://kaz.zakon.kz

13 Сәуір 2026 19:48

Мен байдың баласы емеспін : Жанәбілов сотта кінәсін жартылай мойындады

Жанәбілов кейбір баптар бойынша кінәсін мойындайтынын айтты."Мен 214-бап бойынша мойындаймын, ал 218-бап бойынша мойынд

Миллиардтаған қаражат жымқырған күдікті Грузиядан жеткізілді

https://7kun.kz

10 Сәуір 2026 11:14

Миллиардтаған қаражат жымқырған күдікті Грузиядан жеткізілді

Бас прокуратура мен Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері, Қазақстанның Грузиядағы елшілігінің қолдауымен се

Мемлекетке 4 млрд шығын келтірген: күдікті Грузиядан экстрадицияланды

https://sputnik.kz

10 Сәуір 2026 10:40

Мемлекетке 4 млрд шығын келтірген: күдікті Грузиядан экстрадицияланды

АСТАНА, 10 сәуір – Sputnik. Бас прокуратура мен Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері сеніп тапсырылған қаражатты

Халықаралық іздеуде жүрген Қазақстан азаматы Грузиядан экстрадицияланды

https://egemen.kz

10 Сәуір 2026 09:55

Халықаралық іздеуде жүрген Қазақстан азаматы Грузиядан экстрадицияланды

Қазақстан азаматы аса ірі мөлшерде қаражат жымқырды деген күдікпен Грузиядан елге экстрадицияланды, деп

Ақтөбеде Harmony Rider Technology қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды

https://kaz.inform.kz

03 Сәуір 2026 11:21

Ақтөбеде Harmony Rider Technology қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды

Тергеуді ҚР Қаржы мониторингі агенттігі Ақтөбе облысы бойынша департаменті жүргізді. Ведомство мәліметінше, 2024 жылы б

БҚО да дропперлерді пайдаланған қылмыстық топ әшкереленді

https://7kun.kz

31 Наурыз 2026 17:45

БҚО да дропперлерді пайдаланған қылмыстық топ әшкереленді

Қаржы мониторингі агенттігі Батыс Қазақстан облысында алаяқтық қаражатты дропперлер арқылы айналымға шығарған қылмы

Танымал блогерге іздеу салынды: ведомство ақпарат жариялады

https://kaz.tengrinews.kz

29 Наурыз 2026 12:40

Танымал блогерге іздеу салынды: ведомство ақпарат жариялады

Құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының порталында блогер Ильяр Ювашевке қатысты іздеу туралы мәлімет

Алматыда 400 ден астам компания құрылыс лицензияларын заңсыз алған

https://egemen.kz

28 Наурыз 2026 15:37

Алматыда 400 ден астам компания құрылыс лицензияларын заңсыз алған

Алматыда 400-ден астам компания сәулет және құрылыс саласында І санатты лицензияларды заңсыз алған, деп

Жалған сайттар мен дипфейк видеолар: алаяқтық схеманың жаңа деңгейі

27 Наурыз 2026 13:00

Жалған сайттар мен дипфейк видеолар: алаяқтық схеманың жаңа деңгейі

ЖИ көмегімен жасалған суретҚаржы мониторингі агенттігінің ресми өкілінің бейнесін пайдаланған дипфейк видеоларында «жә

Алматыда мемлекеттік оператор арқылы заңсыз табыс табу схемасы әшкереленді

https://kaz.tengrinews.kz

21 Наурыз 2026 12:26

Алматыда мемлекеттік оператор арқылы заңсыз табыс табу схемасы әшкереленді

Қаржы мониторингі агенттігі "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ ("ЕРДО") және "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС басшылы

Жанабыловтар ісі сотқа жолданды

https://kaz.inform.kz

13 Наурыз 2026 13:46

Жанабыловтар ісі сотқа жолданды

Бүгін Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында блогерлер Ерболат Жанабылов пен Эльмира Толегенова

Астанада блогер Жанәбіловтердің соты басталады

https://kaz.tengrinews.kz

13 Наурыз 2026 12:27

Астанада блогер Жанәбіловтердің соты басталады

Бүгін, 13 наурызда Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Тө

Астанада тағы бір қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр

https://sputnik.kz

10 Наурыз 2026 19:35

Астанада тағы бір қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр

АСТАНА, 10 наурыз – Sputnik. Астанада "Sirius Energy" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша

Қарызсыз қоғам: қаржы сауаты қай деңгейде?

https://egemen.kz

04 Наурыз 2026 09:25

Қарызсыз қоғам: қаржы сауаты қай деңгейде?

Ел тұрғындарының арасында борышкерлердің көбеюі – бүгінгі күннің алаңдатарлық мәселелерінің бірі б

Элитті пәтер мен 4 көліктің иесі ұйымдасқан қылмыстық топтың ықтимал басшысы ұсталды

https://kaz.zakon.kz

03 Наурыз 2026 13:12

Элитті пәтер мен 4 көліктің иесі ұйымдасқан қылмыстық топтың ықтимал басшысы ұсталды

Толығырақ мәліметтерді бүгін, 2026 жылғы 3 наурызда, ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі жариялады.ҚМА П

Өскемен әуежайының басшылығы ірі көлемдегі ұрлық үшін жазаланды

https://kaz.zakon.kz

03 Наурыз 2026 12:09

Өскемен әуежайының басшылығы ірі көлемдегі ұрлық үшін жазаланды

Қылмыстық қудалау аясында әуежай президенті, атқарушы директор және жабдықтау бөлімінің бастығы болды.Тергеу мәліметтер

БҚО Сырым ауданында жол жөндеуге бөлінген миллиондар жымқырылды

25 Ақпан 2026 16:57

БҚО Сырым ауданында жол жөндеуге бөлінген миллиондар жымқырылды

Қаржы мониторингі агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті автомобиль жолдарын күрделі жөндеуге бөлінге

Қызылорда облысы экономикалық қылмыстардан 2,8 млрд теңге шығынға батты

https://kaz.inform.kz

23 Ақпан 2026 23:39

Қызылорда облысы экономикалық қылмыстардан 2,8 млрд теңге шығынға батты

Департаменттің баспасөз қызметі хабарлағандай, мемлекет одан 2 млрд 817 млн теңге зиян шеккен. Залал сомасының 1 млрд 8

Банк арқылы “айналған“ 7 трлн теңге: Тоқаевтың баспасөз хатшысы мән жайды түсіндірді

https://kaz.tengrinews.kz

20 Ақпан 2026 15:53

Банк арқылы “айналған“ 7 трлн теңге: Тоқаевтың баспасөз хатшысы мән жайды түсіндірді

Президенттің кеңесшісі - баспасөз хатшысы Айбек Смадияров Қазақстандағы банктердің бірі арқылы 7 триллион теңге көлем

Тәркіленген Lamborghini Huracan бастапқы бағасынан 5 есе төмен бағаға сатылды

https://kaz.tengrinews.kz

20 Ақпан 2026 13:00

Тәркіленген Lamborghini Huracan бастапқы бағасынан 5 есе төмен бағаға сатылды

1Win онлайн-казиносын ұйымдастырушылардан тәркіленген жасыл түсті Lamborghini Huracan көлігі мемлекеттік аукционда са