110 млн теңгеден астам шығын: Boxy Wealth қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа жолданды

Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Boxy Wealth» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша тергеуді аяқтады. Тергеу нәтижесінде күдіктінің 1 жыл бойы Алматы аумағында аталған жобаның құрылымдық бөлімшесін басқарғаны анықталды, деп жазады Egemen.kz.

Фото: Ашық дереккөз

Тергеу материалдарына сәйкес, жоба «www.boxywealth.com» интернет-ресурсы және мессенджерлер арқылы жұмыс істеген. «Күнделікті табыс» деп аталатын чатта бастапқыда тұтыну тауарлары туралы ақпарат таратылып, кейін азаматтарды инвестициялық платформаға тарту механизмі іске қосылған.

6,8 млрд теңге шығын келтірген: Абай облысында қаржы пирамидасы әшкере болды

Қатысушыларға әртүрлі инвестициялық пакеттердің бірін сатып алу және күн сайын жарнамалық материалдарды қарау ұсынылған. Бұл ретте пайдаланушыларға тәулігіне 5%-10% көлемінде табыс уәде етілген.

Сонымен қатар жүйеде жаңа қатысушыларды тартқаны үшін бонус берілетін рефералдық схема жұмыс істеген.

Қаражат қабылдау жеке тұлғалардың (дропперлердің) банк шоттары арқылы жүргізіліп, кейін P2P аударымдар арқылы криптовалютаға айналдырылған. Мұндай схема қаржы ағындарын жасыруға бағытталған.

Сенім қалыптастыру мақсатында ұйымдастырушылар компанияны тіркеп, кеңсе ашқан, жарнамалық жұмыстар жүргізген, «табыс» көрсеткіштерін көрсетіп, салымшыларға кеңес беруді жолға қойған.

Тергеу қорытындысына сәйкес, 78 жәбірленуші азамат жалпы сомасы 110 млн теңгеден астам қаражат салған.

10 млрд теңгеден астам шығын: Қаржы пирамидасын басқарған күдікті елге экстрадицияланды

Күдікті қамауға алынды. Сот санкциясымен оның Алматы қаласындағы жер учаскесіне тыйым салынды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес, өзге деректер жария етуге жатпайды.

Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарға инвестициялық жобаларға қаржы салмас бұрын олардың заңдылығын мұқият тексеруді, ұсынылатын ақпараттың шынайылығын бағалауды және ұйымдардың ресми тіркелгеніне көз жеткізуді ескертеді.

«NBC TV» қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс сотқа жолданды

Соңғы жаңалықтар

Шекарадағы кезек азаяды: Өткізу бекеттерінде 200 орындық автотұрақтар салынады

Аймақтар • Бүгін, 10:49

Трамптың мәлімдемесінен кейін мұнай бағасы күрт қымбаттады

Әлем • Бүгін, 10:33

Еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауады

Ауа райы • Бүгін, 10:25

Министрлік мектеп бітіру кешіне қатысты жаңа тәртіпті жариялады

Білім • Бүгін, 10:10

Волейболдан әйелдер командалары арасында ел чемпионатының шешуші кезеңі өтті

Спорт • Бүгін, 10:05

Шымкентте заңсыз миграциямен айналысқан топ ұсталды

Заң мен Тәртіп • Бүгін, 09:42

Венгрияда жаңа саяси кезең: Орбан жеңілісін мойындады

Әлем • Бүгін, 09:37

Бүгін 1 долларды қанша теңгеге сатып алуға болады?

Қаржы • Бүгін, 09:19

Әйелдер күресінен Бішкекте жалғыз жүлдені қанағат тұттық

Күрес • Кеше

Қазақстан көркем гимнастикадан Ташкенттегі Әлем кубогы кезеңінде күміс жүлдеге ие болды

Спорт • Кеше

Грек-рим күресінен Бішкекте төрт жүлде алдық

Күрес • Кеше

Өскеменде жол апатынан екі жүргізуші қаза тапты

Оқиға • Кеше

Павлодарда волейболдан маусым үздіктері анықталады

Аймақтар • Кеше

Астанадағы балалар ауруханасында өрт шықты

Оқиға • Кеше

UWW президенті Ненад Лалович Қазақстанға келді

Қоғам • Кеше

Барлық жаңалықтар