19 млрд теңге заңсыз кіріс: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

  Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік пен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру деректері бойынша «Актив Ломбард» желісінің иесі С.С. Койновқа және өзге де тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.

Агенттік мәліметінше, 2025 жылғы қыркүйекте комиссиялық дүкендер ретінде жасырынған ірі ломбардтар желісі арқылы заңсыз микрокредит беру схемасы әшкереленген.

Тергеу барысында С.С. Койнов «Актив Ломбард» ЖШС базасында сенімді тұлғалардың атына тіркелген бірнеше компанияны («One Billion Sales», «The Best Seller», «Shark in Sales») біріктіріп, оларды «Актив Маркет» брендімен басқарғаны анықталды. Аталған құрылымдар іс жүзінде мүлікті кепілге алып, жоғары пайызбен микрокредит берумен айналысқан.

Клиенттермен жасалған комиссиялық шарттар жалған сипатта болып, сыйақы мөлшерлемесі тәулігіне 1,73–2,07%-ға дейін жеткен. Бұл белгіленген 0,3% нормадан шамамен бес есе жоғары. Соның салдарынан 1,9 млн-нан астам келісім жасалып, қылмыстық кіріс көлемі 19 млрд теңгеден асқан.

Ақшаның шығу көзін жасыру үшін көп деңгейлі заңдастыру схемасы қолданылған. Байланысты компаниялар арқылы жалған шарттар рәсімделіп, қаражат банктік шоттар арасында бірнеше мәрте айналдырылған, кейін дивиденд ретінде шығарылған. Осы жолмен 5 млрд теңгеден астам қаражат қолма-қолдандырылған.

Сонымен қатар «Zeus Co» ЖШС арқылы бағдарламалық қамтамасыз ету қызметтері көрсетілді деген желеумен 2,5 млрд теңге аударылып, оның 2,2 млрд теңгесі күдіктіге дивиденд ретінде берілген.

Сот санкциясымен жалпы құны 8,9 млрд теңге болатын мүлікке тыйым салынды. Оның ішінде Астанадағы 4 пәтер мен 2 тұрғын үй, БАӘ-дегі 4 апартамент, Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Range Rover Sport көліктері және депозиттердегі 2,7 млрд теңге бар.

С.С. Койнов қамауға алынды. Оның төрт сыбайласына елден шықпау туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.