Ресейлік дропперлер мен блогерлер арқылы қазақстандықтарды алдаған

Қазақстан азаматтарын Ресейден келген дропперлер мен блогерлер арқылы алдау схемасын журналист Михаил Козачков ашып көрсетті.

«Ресейлік дропперлер алаяқтарға қазақстандықтарды қалай алдауға көмектеседі? Міне, жаңа мысал. Соңғы екі-үш жылда интернет-алаяқтық күрт көбейді: “Шотыңыздан ақша шешпек, шұғыл кодты айтыңыз”, “Қызыңыз жол апатына түсті”, “Сізге сәлемдеме келді, тегін курьер жіберейін”. Бірақ қылмыскерлер жәбірленушіні алдап қана қоймай, ақшаны қолма-қол алуы керек. Ол үшін көбіне қылмысқа қатысы жоқ адамдардың атына ашылған карталар арқылы ақша өткізетін дропперлерді пайдаланады», – деп жазды Козачков әлеуметтік желідегі парақшасында.

Алайда оның айтуынша, әдейі күмәнді схемаларға қатысу үшін шот ашатын дропперлер де бар.

«Солардың бірі – Бийск қаласының 22 жастағы тумасы Никита Логинов. Ол 2023 жылдың қаңтарында Қазақстанға келіп, Павлодарда ЖСН алған, кейін қаладағы барлық дерлік банктерді аралаған. Содан соң еш алаңсыз еліне қайтып кеткен. Ал 2025 жылы Никита “Telegram” арқылы жеңіл табыс табатын жұмыс тапқан: қазақстандық карталарға түскен аударымдарды қабылдап, кейін ақшаны ары қарай жіберу. Табыс – жалпы соманың 5 пайызы. Көп ұзамай оның шоттарына жалпы көлемі шамамен 10 млн теңге түскен. Бірақ кейін карталары бұғатталып, Логинов Павлодарға қайта келуге мәжбүр болған. Сол жерде оны полиция ұстады. Сөйтсе, Никитаны Алматының құқық қорғау органдары бұрыннан іздеп жүрген екен», – деп қосты автор.

Алматының Алмалы аудандық сотында Ресей азаматы кінәсін бірден мойындап, жәбірленушілерге келтірілген шығынды толық өтегенін мәлімдеген.

«Сол себепті судья Құралай Дарханова оны үш жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесті. Никита жалғыз емес, ал қазақстандық банк картасын елге келмей-ақ, қашықтан ашуға болады, тіпті оған арналған арнайы сервистер де бар. Солардың бірін ресейлік блогерлер, мысалы Максим Кац пен Дмитрий Козелев белсенді түрде насихаттап жүр. Ең қызығы – Қазақстандағы қаржы реттеушілері мұны байқамай отырғандай», – деп түйіндеді Михаил Козачков.