Кейс ҚМА әдіснамасы мен Freedom Банкінің технологияларын– дроптарға қарсы іс-қимыл платформасы AI-Compliance-ты бірікті

АСТАНА, 18 қыркүйек – Sputnik. Қазақстан мен Ресейді ортақ тарих пен халықтар арасындағы байланыс біріктіреді. Бұл турал

Ұлттық антифрод-орталық банктерді, қаржы реттеушілерін, құқық қорғау органдарын, телекоммуникация компанияларын және на

КТК телеарнасының ақпаратына сүйенсек, жәбірленушінің туыстары кінәлілерді қатаң жауапқа тартуды талап етеді.Ақтоты Ахм

Тергеу барысында күдіктінің 18–25 жас аралығындағы жастардан банк карталарын 20–30 мың теңгеге сатып алып, кейін олард

8 шілдеде Батыс Қазақстан облысының Орал қалалық соты дропперлікке қатысты қылмыстық іс бойынша айыптау үкімін

Ұлттық банк бірыңғай банкаралық QR-код арқылы төлем жасау кезіндегі комиссияларға қатысты айтылған сынға жауап берді.

Полицейлердің айтуынша, дроппер – кездейсоқ қатысушы емес, қылмыстық тізбектің бір буыны. Өзінің банк картасын, шоты

Фото: istockphoto.com ІІМ мәліметінше, күдікті банк карталары мен ұялы телефондарды тасымалдаумен айналысқан. Ұйымда

Тергеу мәліметтері бойынша күдікті курьер қызметін атқарған. Ол қылмыстық схеманы ұйымдастырушылардың нұсқауымен банк к

Хабарламада агенттік дропперлікпен күресті елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі ретін

Қазақстандағы екінші деңгейлі банктер құмар ойындарға қатысты сомасы 10 миллиард теңгеден асатын 402 мың төлем операц

Атырау облысы Жангелдин ауылындағы бір отбасын аяусыз өлтіру дерегіне қатысты сот отырысында Сұлтан Сәрсемалиевтің қа

Коллажды жасаған Амангелді Қияс, «EQ» Жаңа ережелер шеңберінде банктер мен ақша аударымдарына бақылау күшейтіледі.

Қазіргі уақытта қаскөйлер телефон нөмірлерін кәсіби түрде ауыстырып, өздерін банк менеджерлерінен бастап, құқық қорғау

Қылмыстық іс № 2 Ақтөбе қалалық сотында қаралды. Барлығы 14 жәбірленуші кәсіпкер Жұлдыз Қапановаға алданғанын айтып, ша

Негізгі тақырыбы: "Industry 5.0: Өзара әрекеттесу күші". Форумға ЕАЭО елдері үкіметтерінің басшылары, инвесторлар, сар

Қазақстанда «Стоп-кредит» қызметі кеңінен танымал бола бастады. Бұл сервис азаматтарға өз атына несие н

Бұл туралы халық алдында есеп беру кездесуінде Алматы қаласы полиция департаментінің бастығы Айдын Қабдұлдинов мәлімде

Әлеуметтік желіде қала тұрғыны адамдардың жиналып қалғанын көрсететін видео жариялаған. Видеода жаңа терминалдардың бил

Тергеушілер марқұмдардың банктік карталары мен жеке құжаттарына қатысты деректерді, сондай-ақ отбасына тиесілі малды са