Алынған Кірістерді | Qazaq24.com

алынған кірістерді

Қаржы нарығындағы алаяқтыққа қарсы іс қимыл тетіктері күшейтіледі

https://kaz.inform.kz

17 Ақпан 2026 14:30

Қаржы нарығындағы алаяқтыққа қарсы іс қимыл тетіктері күшейтіледі

Жоба алаяқтыққа қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттыру, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылы

Байланыс операторлары алаяқтықтан зардап шеккен тұлғалардың дерекқорын қалыптастырады

https://kaz.zakon.kz

17 Ақпан 2026 09:22

Байланыс операторлары алаяқтықтан зардап шеккен тұлғалардың дерекқорын қалыптастырады

Құжатта: Ұлттық банктің антифрод орталығына қатысушылар құрамын кеңейту және олармен өзара іс-қимыл тәртібін айқындау;а

Мәжіліс газ тұтыну туралы заң жобасын мақұлдады

https://aikyn.kz

12 Ақпан 2026 07:21

Мәжіліс газ тұтыну туралы заң жобасын мақұлдады

Газбен жабдықтау және тауарлық газды үнемдеп тұтыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы депут

19 млрд теңгеден астам заңсыз табыс: Актив Ломбард иесінің былығы әшкере болды

https://egemen.kz

09 Ақпан 2026 15:35

19 млрд теңгеден астам заңсыз табыс: Актив Ломбард иесінің былығы әшкере болды

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) «Актив Ломбард» ісі бойынша тергеудің аяқталғанын мәлімдеді. Тергеу

Актив Ломбард қа қатысты іс бойынша тергеу аяқталды: шығын 19 млрд теңгені құрады

09 Ақпан 2026 13:02

Актив Ломбард қа қатысты іс бойынша тергеу аяқталды: шығын 19 млрд теңгені құрады

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді

Актив Ломбард иесі 19 млрд теңгені қылмыстық жолмен алған

https://sputnik.kz

09 Ақпан 2026 11:48

Актив Ломбард иесі 19 млрд теңгені қылмыстық жолмен алған

АСТАНА, 9 ақпан – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірісте

19 млрд теңге заңсыз кіріс: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

https://7kun.kz

09 Ақпан 2026 10:47

19 млрд теңге заңсыз кіріс: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік пен қылмыстық жолмен алынған кірістерді

Ауған азаматы қазақпын деп, жалған құжатпен пәтер алған

05 Ақпан 2026 16:28

Ауған азаматы қазақпын деп, жалған құжатпен пәтер алған

ЖИ арқылы жасалған сурет Павлодар облысының прокуратурасы қандастарды көшіру жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны іске ас

Әсет Ерғалиев қосымша жаңа лауазымды қызметке тағайындалды

https://kaz.zakon.kz

02 Ақпан 2026 17:24

Әсет Ерғалиев қосымша жаңа лауазымды қызметке тағайындалды

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Әсет Арманұлы Ерғалиев Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі – Стратегиялық жо

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі жанынан ведомствоаралық жұмыс тобы құрылды

https://kaz.zakon.kz

02 Ақпан 2026 14:57

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі жанынан ведомствоаралық жұмыс тобы құрылды

Құжатта: "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-

Қазақстанда жаңа ведомствоаралық топ құрылды: ол немен айналысады?

https://kaz.tengrinews.kz

02 Ақпан 2026 11:47

Қазақстанда жаңа ведомствоаралық топ құрылды: ол немен айналысады?

Қазақстанда кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қарудың

Блогер Қайсар Қамзаның ісі: ҚМА тергеу мәліметтерін жариялады

14 Қаңтар 2026 11:11

Блогер Қайсар Қамзаның ісі: ҚМА тергеу мәліметтерін жариялады

Қайсар Қамза Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасының азаматы 1995 жылғы 18 қыркүйекте туған Қамза Қайса

Қаржы мониторинг агенттігі блогер Қайсар Қамзаға неліктен іздеу жариялағанын айтты

https://egemen.kz

14 Қаңтар 2026 09:59

Қаржы мониторинг агенттігі блогер Қайсар Қамзаға неліктен іздеу жариялағанын айтты

Қаржылық мониторинг агенттігі Қамза Қайсар Бақытжанұлына халықаралық іздеу жариялады. Сотпен оған қатыс

Блогер Қайсар Қамзаға не үшін іздеу жарияланғаны белгілі болды

https://sputnik.kz

14 Қаңтар 2026 09:43

Блогер Қайсар Қамзаға не үшін іздеу жарияланғаны белгілі болды

АСТАНА, 14 қаңтар – Sputnik. Блогер Қайсар Қамза заңсыз ойын бизнесіне жәрдемдесті деген күдікке ілінген. Бұл туралы Қа

Блогер Қайсар Қамза қандай күдікке ілінген? ҚМА түсіндірді: 14 қаңтар 2026, 09:30 жаңалықтар

https://kaz.tengrinews.kz

14 Қаңтар 2026 09:36

Блогер Қайсар Қамза қандай күдікке ілінген? ҚМА түсіндірді: 14 қаңтар 2026, 09:30 жаңалықтар

Блогер Қайсар Қамза халықаралық іздеуге жарияланды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады, - деп хабарла

Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдары: өзгерістер енгізілді

https://kaz.zakon.kz

29 Желтоқсан 2025 14:36

Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдары: өзгерістер енгізілді

Атап айтқанда, клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің атынан қамтамасыз етілген цифрлық активтерді

Павлодарда вейп сатумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ әшкереленді

https://kaz.tengrinews.kz

24 Желтоқсан 2025 22:02

Павлодарда вейп сатумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ әшкереленді

ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), сондай-ақ оларға арналған хош иіст

Дропперлік шоттардағы миллиардтаған теңге бұғатталды

https://egemen.kz

22 Желтоқсан 2025 15:17

Дропперлік шоттардағы миллиардтаған теңге бұғатталды

Қазақстанда есірткі қылмыстарынан алынған кірістерді бұғаттауға арналған алгоритмді іске асыру басталды

ҰҚК ға жаңа өкілеттіктер берілді: Тоқаев жарлыққа қол қойды

https://kaz.tengrinews.kz

12 Желтоқсан 2025 11:34

ҰҚК ға жаңа өкілеттіктер берілді: Тоқаев жарлыққа қол қойды

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің функцияларын кеңейтті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz ті

12 саунада қызмет еткен : Қостанайда жезөкшелікпен айналысқан қылмыстық топ ұсталды

https://aikyn.kz

01 Қараша 2025 13:55

12 саунада қызмет еткен : Қостанайда жезөкшелікпен айналысқан қылмыстық топ ұсталды

Қостанай облысы Полция департаменті Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері такси қызметінің алты

Гаражда ұстап отырған: қыздарды жезөкшелікке мәжбүрлеген қылмыстық топ ұсталды

https://sputnik.kz

01 Қараша 2025 13:28

Гаражда ұстап отырған: қыздарды жезөкшелікке мәжбүрлеген қылмыстық топ ұсталды

АСТАНА, 1 қараша - Sputnik. Қостанай облысында такси қызметі түрінде жезөкшелікпен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ ә