Астанада блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Төлегеноваға қатысты қылмыстық іс бойынша сот талқылауы жалғасып жат

Жоба алаяқтыққа қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттыру, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылы

Құжатта: Ұлттық банктің антифрод орталығына қатысушылар құрамын кеңейту және олармен өзара іс-қимыл тәртібін айқындау;а

Газбен жабдықтау және тауарлық газды үнемдеп тұтыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы депут

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) «Актив Ломбард» ісі бойынша тергеудің аяқталғанын мәлімдеді. Тергеу

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді

АСТАНА, 9 ақпан – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірісте

  Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік пен қылмыстық жолмен алынған кірістерді

ЖИ арқылы жасалған сурет Павлодар облысының прокуратурасы қандастарды көшіру жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны іске ас

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Әсет Арманұлы Ерғалиев Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі – Стратегиялық жо

Құжатта: "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-

Қазақстанда кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қарудың

Қайсар Қамза Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасының азаматы 1995 жылғы 18 қыркүйекте туған Қамза Қайса

Қаржылық мониторинг агенттігі Қамза Қайсар Бақытжанұлына халықаралық іздеу жариялады. Сотпен оған қатыс

АСТАНА, 14 қаңтар – Sputnik. Блогер Қайсар Қамза заңсыз ойын бизнесіне жәрдемдесті деген күдікке ілінген. Бұл туралы Қа

Блогер Қайсар Қамза халықаралық іздеуге жарияланды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады, - деп хабарла

Атап айтқанда, клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің атынан қамтамасыз етілген цифрлық активтерді

ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), сондай-ақ оларға арналған хош иіст

Қазақстанда есірткі қылмыстарынан алынған кірістерді бұғаттауға арналған алгоритмді іске асыру басталды

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің функцияларын кеңейтті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz ті

Қостанай облысы Полция департаменті  Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері такси қызметінің алты