Мониторингі Агенттігінің | Qazaq24.com

мониторингі агенттігінің

Қазақстанға темекі өнімдерін заңсыз әкелген қылмыстық топ ұсталды

https://egemen.kz

10 Шілде 2026 11:07

Қазақстанға темекі өнімдерін заңсыз әкелген қылмыстық топ ұсталды

Фото: Istockphoto.com Тергеу амалдарына сәйкес, Жамбыл облысының тұрғыны өзіне бағынысты тұлғалар арқылы Қырғызстанн

Миллиардтаған қаражат жымқырған күдікті Грузиядан жеткізілді

https://7kun.kz

10 Сәуір 2026 11:14

Миллиардтаған қаражат жымқырған күдікті Грузиядан жеткізілді

Бас прокуратура мен Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері, Қазақстанның Грузиядағы елшілігінің қолдауымен се

Мемлекетке 4 млрд шығын келтірген: күдікті Грузиядан экстрадицияланды

https://sputnik.kz

10 Сәуір 2026 10:40

Мемлекетке 4 млрд шығын келтірген: күдікті Грузиядан экстрадицияланды

АСТАНА, 10 сәуір – Sputnik. Бас прокуратура мен Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері сеніп тапсырылған қаражатты

Халықаралық іздеуде жүрген Қазақстан азаматы Грузиядан экстрадицияланды

https://egemen.kz

10 Сәуір 2026 09:55

Халықаралық іздеуде жүрген Қазақстан азаматы Грузиядан экстрадицияланды

Қазақстан азаматы аса ірі мөлшерде қаражат жымқырды деген күдікпен Грузиядан елге экстрадицияланды, деп

Ақтауда бухгалтер жүкті әйелдер арқылы 146 млн теңгені жымқырған

https://egemen.kz

02 Сәуір 2026 10:59

Ақтауда бухгалтер жүкті әйелдер арқылы 146 млн теңгені жымқырған

Ақтау қаласында жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыруға байланысты алаяқтық ісі бойынша сот үкімі

Алматыда 400 ден астам компания құрылыс лицензияларын заңсыз алған

https://egemen.kz

28 Наурыз 2026 15:37

Алматыда 400 ден астам компания құрылыс лицензияларын заңсыз алған

Алматыда 400-ден астам компания сәулет және құрылыс саласында І санатты лицензияларды заңсыз алған, деп

Жалған сайттар мен дипфейк видеолар: алаяқтық схеманың жаңа деңгейі

27 Наурыз 2026 13:00

Жалған сайттар мен дипфейк видеолар: алаяқтық схеманың жаңа деңгейі

ЖИ көмегімен жасалған суретҚаржы мониторингі агенттігінің ресми өкілінің бейнесін пайдаланған дипфейк видеоларында «жә

Қарызсыз қоғам: қаржы сауаты қай деңгейде?

https://egemen.kz

04 Наурыз 2026 09:25

Қарызсыз қоғам: қаржы сауаты қай деңгейде?

Ел тұрғындарының арасында борышкерлердің көбеюі – бүгінгі күннің алаңдатарлық мәселелерінің бірі б

Элитті пәтер мен 4 көліктің иесі ұйымдасқан қылмыстық топтың ықтимал басшысы ұсталды

https://kaz.zakon.kz

03 Наурыз 2026 13:12

Элитті пәтер мен 4 көліктің иесі ұйымдасқан қылмыстық топтың ықтимал басшысы ұсталды

Толығырақ мәліметтерді бүгін, 2026 жылғы 3 наурызда, ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі жариялады.ҚМА П

Өскемен әуежайының басшылығы ірі көлемдегі ұрлық үшін жазаланды

https://kaz.zakon.kz

03 Наурыз 2026 12:09

Өскемен әуежайының басшылығы ірі көлемдегі ұрлық үшін жазаланды

Қылмыстық қудалау аясында әуежай президенті, атқарушы директор және жабдықтау бөлімінің бастығы болды.Тергеу мәліметтер

БҚО Сырым ауданында жол жөндеуге бөлінген миллиондар жымқырылды

25 Ақпан 2026 16:57

БҚО Сырым ауданында жол жөндеуге бөлінген миллиондар жымқырылды

Қаржы мониторингі агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті автомобиль жолдарын күрделі жөндеуге бөлінге

Қызылорда облысы экономикалық қылмыстардан 2,8 млрд теңге шығынға батты

https://kaz.inform.kz

23 Ақпан 2026 23:39

Қызылорда облысы экономикалық қылмыстардан 2,8 млрд теңге шығынға батты

Департаменттің баспасөз қызметі хабарлағандай, мемлекет одан 2 млрд 817 млн теңге зиян шеккен. Залал сомасының 1 млрд 8

Банк арқылы “айналған“ 7 трлн теңге: Тоқаевтың баспасөз хатшысы мән жайды түсіндірді

https://kaz.tengrinews.kz

20 Ақпан 2026 15:53

Банк арқылы “айналған“ 7 трлн теңге: Тоқаевтың баспасөз хатшысы мән жайды түсіндірді

Президенттің кеңесшісі - баспасөз хатшысы Айбек Смадияров Қазақстандағы банктердің бірі арқылы 7 триллион теңге көлем

Тәркіленген Lamborghini Huracan бастапқы бағасынан 5 есе төмен бағаға сатылды

https://kaz.tengrinews.kz

20 Ақпан 2026 13:00

Тәркіленген Lamborghini Huracan бастапқы бағасынан 5 есе төмен бағаға сатылды

1Win онлайн-казиносын ұйымдастырушылардан тәркіленген жасыл түсті Lamborghini Huracan көлігі мемлекеттік аукционда са

Шығын жарты миллиард теңгеден асты: Қазақстанның оңтүстігінде бір топ шенеунікке үкім шықты

https://kaz.tengrinews.kz

20 Ақпан 2026 11:12

Шығын жарты миллиард теңгеден асты: Қазақстанның оңтүстігінде бір топ шенеунікке үкім шықты

Түркістан облысында Байдібек аудандық білім бөлімінің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жүйелі түрде жым

Partners & Consultants алаяқтық жобасынан 270 адам зардап шекті

13 Ақпан 2026 10:50

Partners & Consultants алаяқтық жобасынан 270 адам зардап шекті

Видеодан жасалған скриншотҚаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті заңсыз инвестициялық қызмет

Қазақстанда жаңа ведомствоаралық топ құрылды: ол немен айналысады?

https://kaz.tengrinews.kz

02 Ақпан 2026 11:47

Қазақстанда жаңа ведомствоаралық топ құрылды: ол немен айналысады?

Қазақстанда кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қарудың

ҚНРДА банктердің халықаралық операцияларына қатысты тексеру жүргізуге бастамашылық танытты

https://kaz.zakon.kz

31 Қаңтар 2026 14:13

ҚНРДА банктердің халықаралық операцияларына қатысты тексеру жүргізуге бастамашылық танытты

Агенттік бұл реттегі тексеріске Ұлттық Банк пен ҚМА да қатысатынын нақтылады."Жекелеген банктердің трансшекаралық опера

6,5 миллиард теңге жымқырған күдікті Қазақстанға қайтарылды

16 Қаңтар 2026 17:04

6,5 миллиард теңге жымқырған күдікті Қазақстанға қайтарылды

Видеодан алынған стоп-кадр Бас прокуратура мен Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері Қазақстанның Грузиядағы Елш

Жекеменшік емхана басшылары МӘМС қаржысын жымқырған

15 Қаңтар 2026 16:27

Жекеменшік емхана басшылары МӘМС қаржысын жымқырған

Елдегі бірнеше жекеменшік емхана басшылары әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқырды

Мемлекетке миллиард теңгеден астам шығын келтіргені үшін іздеуде жүрген күдікті Грузиядан экстрадицияланды

https://aikyn.kz

28 Желтоқсан 2025 07:03

Мемлекетке миллиард теңгеден астам шығын келтіргені үшін іздеуде жүрген күдікті Грузиядан экстрадицияланды

Бас прокуратура мен Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері экономикалық қызмет саласында ауыр қылмыс жасағаны үш