Қаржы Пирамидасының | Qazaq24.com

қаржы пирамидасының

Былтыр Атырауда анықталған 5 қаржылық пирамида 425 млн теңге шығын келтірген

https://kaz.inform.kz

19 Ақпан 2026 18:34

Былтыр Атырауда анықталған 5 қаржылық пирамида 425 млн теңге шығын келтірген

Қылмыстық істерді тергеу барысында қаржы пирамидаларына 2000 адам ақша салғаны белгілі болған. Келтірілген шығын көлемі

25 млрд теңгеден астам қаражат жинаған тағы бір қаржы пирамидасының ісі сотта қаралады

https://sputnik.kz

06 Ақпан 2026 18:27

25 млрд теңгеден астам қаражат жинаған тағы бір қаржы пирамидасының ісі сотта қаралады

АСТАНА, 6 ақпан – Sputnik. "Asar Baspana" қаржылық пирамидасна қатысты тергеу аяқталып, іс сотқа жолданды, деп хабарлайд

25 млрд теңге салынған Asar Baspana қаржы пирамидасының ісі сотқа жіберілді

https://kaz.inform.kz

06 Ақпан 2026 14:20

25 млрд теңге салынған Asar Baspana қаржы пирамидасының ісі сотқа жіберілді

Пирамида 2023 жылдан 2025 жылға дейін Қазақстанның барлық аумағында тұтыну кооперативі ретінде әрекет еткен. Қаржылық п

Қаржы пирамидасын басқарғаны үшін іздеуде жүрген адам Грузиядан экстрадицияланды

https://kaz.inform.kz

16 Қаңтар 2026 17:20

Қаржы пирамидасын басқарғаны үшін іздеуде жүрген адам Грузиядан экстрадицияланды

ҚР Бас прокуратурасы баспасөз қызметінің хабарлауынша, күдікті Астанада «World Busines Consulting» қаржы пирамидасының

6,5 миллиард теңге жымқырған күдікті Қазақстанға қайтарылды

16 Қаңтар 2026 17:04

6,5 миллиард теңге жымқырған күдікті Қазақстанға қайтарылды

Видеодан алынған стоп-кадр Бас прокуратура мен Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері Қазақстанның Грузиядағы Елш

Грузия халықаралық іздеуде жүрген қазақстандықты экстрадициялады

https://kaz.zakon.kz

16 Қаңтар 2026 16:33

Грузия халықаралық іздеуде жүрген қазақстандықты экстрадициялады

Жұма күні таратылған ресми ақпаратта былай делінген:"Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен Қаржылық мониторин

Жәбірленушілерге 300 млн теңге қайтарылды: HAS пирамидасының құрбандары кімдер?

https://egemen.kz

09 Қаңтар 2026 16:51

Жәбірленушілерге 300 млн теңге қайтарылды: HAS пирамидасының құрбандары кімдер?

Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті «HAS» қаржы пирамидасының қызметі

HAS қаржы пирамидасы қайта тергеліп жатыр

08 Қаңтар 2026 13:51

HAS қаржы пирамидасы қайта тергеліп жатыр

«HAS» қаржы пирамидасына қатысты іс қайта жанданды. Зардап шеккендердің өтініштері негізінде жаңа эпизодтар бойын

HAS қаржы пирамидасының қызметінен зардап шеккен азаматтар бөлімшелерге арызбен жүгіне алады

https://aikyn.kz

08 Қаңтар 2026 13:03

HAS қаржы пирамидасының қызметінен зардап шеккен азаматтар бөлімшелерге арызбен жүгіне алады

Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті «HAS» қаржы пирамидасының қызметінен зардап шекк

Шығын көлемі 821 миллион теңге: HAS қаржы пирамидасына тағы 125 адам алданып қалған

https://kaz.inform.kz

08 Қаңтар 2026 11:51

Шығын көлемі 821 миллион теңге: HAS қаржы пирамидасына тағы 125 адам алданып қалған

Бұған дейін сот қаржылық пирамиданы ұйымдастырушыларын 6 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазас

Ұйымдасқан қылмыстық топ құру: салымшыларды алдағандарға жаңа бап бойынша айып тағылды

https://sputnik.kz

08 Қаңтар 2026 11:51

Ұйымдасқан қылмыстық топ құру: салымшыларды алдағандарға жаңа бап бойынша айып тағылды

АСТАНА, 8 қаңтар – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті "HAS" қаржы пирамидасы

HAS пирамидасын ұйымдастырушы Астанада 525 млн теңге мүлікті досы арқылы жасыруға әрекет жасады

https://kaz.zakon.kz

08 Қаңтар 2026 11:44

HAS пирамидасын ұйымдастырушы Астанада 525 млн теңге мүлікті досы арқылы жасыруға әрекет жасады

Агенттік еске салғандай, бұған дейін сот қаржылық пирамиданы ұйымдастырушыларын 6 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас

Қаржы пирамидасы S Group 136 млн теңге шығын келтірді: тергеу басталды

15 Желтоқсан 2025 16:29

Қаржы пирамидасы S Group 136 млн теңге шығын келтірді: тергеу басталды

ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті «Sincere Systems Group LTD» («S-Group») қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшес

S Group қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің қызметі тоқтатылды

https://aikyn.kz

15 Желтоқсан 2025 13:56

S Group қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің қызметі тоқтатылды

ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Sincere Systems Group LTD» («S-Group») қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесі

Астанада қаржы пирамидасы салымшыларын 136 млн теңгеге алдап кетті

https://sputnik.kz

15 Желтоқсан 2025 11:37

Астанада қаржы пирамидасы салымшыларын 136 млн теңгеге алдап кетті

АЛМАТЫ, 15 желтоқсан - Sputnik. Астана қаласында "Sincere Systems Group LTD" ("S-Group") қаржы пирамидасының құрылымдық

S Group қаржы пирамидасынан келген шығын 136 млн теңгеден асты

https://7kun.kz

15 Желтоқсан 2025 11:26

S Group қаржы пирамидасынан келген шығын 136 млн теңгеден асты

Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті «Sincere Systems Group LTD» («S-Group») қаржы пир

180 пайыз табыс: Астанада S Group схемасы тергеліп жатыр

https://kaz.tengrinews.kz

15 Желтоқсан 2025 10:24

180 пайыз табыс: Астанада S Group схемасы тергеліп жатыр

ҚМА Астана бойынша департаменті Sincere Systems Group LTD (S-Group) қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдас

Қаржы пирамидалары: шыңына тек алаяқ шығады

https://aikyn.kz

13 Желтоқсан 2025 06:43

Қаржы пирамидалары: шыңына тек алаяқ шығады

Дәл қазір әлеуметтік желі мен мессенджер арқылы тағы қаншасы әрекет етіп жатқаны нақты белгісіз. Құзырлы орган бұл қас

6,8 млрд теңге шығын келтірген: Абай облысында қаржы пирамидасы әшкере болды

https://egemen.kz

25 Қараша 2025 16:11

6,8 млрд теңге шығын келтірген: Абай облысында қаржы пирамидасы әшкере болды

Аталған облыс бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Әр отбасыға бақыт! ұранымен 1,5 мыңнан аса салымшы 6,8 млрд теңге қаржы құйған

24 Қараша 2025 12:49

Әр отбасыға бақыт! ұранымен 1,5 мыңнан аса салымшы 6,8 млрд теңге қаржы құйған

ҚМА Абай облысы бойынша департаменті тұтыну кооперативі түрінде жасырылған «ELL QUATY» қаржы пирамидасының қызметін тоқ

7 млрд теңгеге жуық қаржы жымқырған ELL QUATY қаржы пирамидасы әшкереленді

https://7kun.kz

24 Қараша 2025 10:13

7 млрд теңгеге жуық қаржы жымқырған ELL QUATY қаржы пирамидасы әшкереленді

Абай облысында Қаржы мониторингі агенттігінің өңірлік департаменті тұтыну кооперативі ретінде жасырылған «ELL QUATY