Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводит расследование по факту создания и руководст

Департамент Агентства финансового мониторинга по Актюбинской области при координации прокуратуры расследует дело об орга

АФМ задержало группу, которую подозревают в незаконных операциях с криптовалютой и легализации преступных доходов на су

В Актюбинской области расследуют создание организованной преступной группы, которая привлекла более 150 дропперов и про

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руков

Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге. В департаменте Агентства по финансовому

В Северо-Казахстанской области завершили расследование в отношении кредитора, работавшего незаконно, сообщили в Агентст

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области завершил расследо

По даннымм АФМ, в период с 2013 года по 2025-ый год подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим

Департаментом АФМ по СКО окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с

Суд над предпринимательницей Ольгой Абдыгаппаровой подошёл к концу. Ни до, ни после приговора вину подсудимая так и не

Изначально его приговорили в конце 2020 года к 8 годам за хищение через фиктивные договоры, сообщает Orda.kz. Бывший ре

Приговоренный к 8 годам лишения свободы бывший ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныб

У подозреваемых изъяли элитные авто, криптовалюту и более 150 миллионов тенге, сообщает Orda.kz. Алматинский департамен

Турка, экстрадированного из Черногории, связывают с компаниями казахстанского бизнесмена, сообщает Orda.kz. По данным Г

Мужчину обвиняют в краже денег, выделенных на строительство ЖК в Алматы, сообщает Orda.kz. Из Черногории в Казахстан до

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении Сергея Койнова и других причастных лиц по факт

Владелец сети «Актив Ломбард» Сергей Койнов может пойти под суд по обвинению в незаконной предпринимательской деятельно

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении владельца сети «Актив Ломбард» С. Койнова и др

В АФМ завершили расследование в отношении С.С Койнова и других причастных по факту незаконной предпринимательской деяте

Компании выдавали микрокредиты под залог имущества по ставкам, превышающим установленные в пять раз.  Агентством