Фото: istockphoto.com Жобаға сәйкес, банктер клиенттердің операцияларын бақылау, зерделеу және талдау барысында тә

Кездесуде Қазақстанның Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікпен ықпалдастық перспективасы, сондай-ақ ядролық қ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев МАГАТЭ бас директоры Рафаэль Гроссиді қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

Құжатқа сәйкес, есептілік мынадай ақпараттарды қамтуы тиіс:құмар ойын бизнесін ұйымдастырушының бизнес-сәйкестендіру нө

Жаңа редакцияға сәйкес, ҰҚК — Президентке тікелей бағынатын және есеп беретін арнайы мемлекеттік орган болып қала беред

Отырыс барысында ұлттық жылыстатуға қарсы жүйесінің барлық буындарын нығайтуға бағытталған шаралар қаралды.Жиында FATF

Пікірталас геосаясат және қорғаныс зерттеулері орталығы директоры Линас Коялдың модераторлығымен өтті. Оған Ядролық сын

Құжатта: "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-

Атап айтқанда, клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің атынан қамтамасыз етілген цифрлық активтерді

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің функцияларын кеңейтті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz ті

АҚШ Қаржы министрлігі Иранның әскери-өндірістік бағдарламасына қажет техника жеткізуге қатысы бар деген

Осы сәттерде Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың АҚШ астанасына сапары жалғасып жатыр және де бұл сапары екі

Жобада бірқатар жаңа нормалар көзделген:Қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе холдинг мәртебесін алуға өтініш берген тұл