Қаржы нарығында кірістерді заңдастыруға қарсы шаралар күшейтіледі

Жобада бірқатар жаңа нормалар көзделген:

Қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе холдинг мәртебесін алуға өтініш берген тұлғаларға келісім беруден бас тартуға негіз ретінде бенефициар иесінің кірістерді заңдастыру, терроризмді қаржыландыру немесе жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру саласындағы сотталғандығы (жазасын өтемеген немесе алынбаған) қарастырылған;Қаржы ұйымдары клиенттің күдікті операцияларын бақылау тәртібі енгізіледі;Клиенттің тәуекелін автоматты анықтау үшін скорингтік модульдерді (әртүрлі дереккөздерден ақпарат жинақтайтын жүйе) қолдану мүмкіндігі қарастырылады.

Агенттік аталған түзетулер қаржы нарығында кірістерді жылыстатуға, терроризмді және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы жүйені жетілдіруге бағытталғанын атап өтті.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 24 қазанға дейін қоғамдық талқылауға шығарылған.