Кірістерді Заңдастыру | Qazaq24.com

кірістерді заңдастыру

Қылмыстық жолмен тапқан табысқа тұрғын үй, 5 автокөлік сатып алып, отбасылық мейрамхана салған

https://aikyn.kz

06 Қаңтар 2026 13:07

Қылмыстық жолмен тапқан табысқа тұрғын үй, 5 автокөлік сатып алып, отбасылық мейрамхана салған

ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен

Есірткі саудасынан түскен пайдаға отбасылық мейрамхана салғандар қамауға алынды

https://sputnik.kz

05 Қаңтар 2026 17:26

Есірткі саудасынан түскен пайдаға отбасылық мейрамхана салғандар қамауға алынды

АСТАНА, 5 қаңтар – Sputnik. Цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен кірістерді заңд

Пәтер, 5 көлік және мейрамхана: Қызылорда облысында қылмыстық жолмен табыс тапқандар әшкере болды

https://kaz.tengrinews.kz

05 Қаңтар 2026 17:20

Пәтер, 5 көлік және мейрамхана: Қызылорда облысында қылмыстық жолмен табыс тапқандар әшкере болды

ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түске

Қызылордада Binance биржасы арқылы 603 млн теңге заңсыз айналымға түскен

https://egemen.kz

05 Қаңтар 2026 16:27

Қызылордада Binance биржасы арқылы 603 млн теңге заңсыз айналымға түскен

Қызылорда облысында цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен табыст

ҚМА Қызылорда облысында цифрлық активтер мен есірткі кірістерін заңдастыру ісін аяқтады

05 Қаңтар 2026 14:36

ҚМА Қызылорда облысында цифрлық активтер мен есірткі кірістерін заңдастыру ісін аяқтады

Фото: freepik.comҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есіртк

Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдары: өзгерістер енгізілді

https://kaz.zakon.kz

29 Желтоқсан 2025 14:36

Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдары: өзгерістер енгізілді

Атап айтқанда, клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің атынан қамтамасыз етілген цифрлық активтерді

Қазақстандық банктер ресейліктердің операцияларына бақылауды күшейтті

https://arasha.kz

22 Желтоқсан 2025 17:14

Қазақстандық банктер ресейліктердің операцияларына бақылауды күшейтті

Қазақстан Ресей Федерациясы Еуропалық Одақтың «қара тізіміне» енгеннен кейін, Ресей азаматтарының есеп айырысуларына ба

Тринька атты құмар ойынын дөңгелетіп отырған: ұсталғандардан 93 млн теңгенің үйі мен көлігі тәркіленді

https://kaz.zakon.kz

22 Желтоқсан 2025 13:51

Тринька атты құмар ойынын дөңгелетіп отырған: ұсталғандардан 93 млн теңгенің үйі мен көлігі тәркіленді

Ақпарға сүйенсек, күдіктілер екі жыл бойы "TauBrat" парақшасы арқылы TikTok және YouTube платформаларында тікелей эфирл

Шымкент қаласында заңсыз онлайн казиноның қызметі тоқтатылды

22 Желтоқсан 2025 13:08

Шымкент қаласында заңсыз онлайн казиноның қызметі тоқтатылды

gov.kzҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті заңсыз онлайн-ойын бизнесін ұйымдастырған адамдар тобының әрекетін тоқтат

TikTok, YouTube тан тікелей эфирде құмар ойын өткізіп, 93 миллион теңге табыс тапқан

https://aikyn.kz

22 Желтоқсан 2025 12:29

TikTok, YouTube тан тікелей эфирде құмар ойын өткізіп, 93 миллион теңге табыс тапқан

ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті заңсыз онлайн-ойын бизнесін ұйымдастырған адамдар тобының әрекетін тоқтатты, -

Екі жыл бойы тікелей эфирде құмар ойын өткізгендер ұсталды

https://sputnik.kz

22 Желтоқсан 2025 12:18

Екі жыл бойы тікелей эфирде құмар ойын өткізгендер ұсталды

АСТАНА, 22 желтоқсан - Sputnik. Шымкентте заңсыз онлайн-ойын бизнесін ұйымдастырғандар ұсталды, деп хабарлайды қаржылық

Өскеменде экс басшы 320 млн теңге жымқырғаны үшін сотталды

https://7kun.kz

18 Желтоқсан 2025 15:43

Өскеменде экс басшы 320 млн теңге жымқырғаны үшін сотталды

Өскемен қаласында «ШҚО мемлекеттік-жекешелік әріптестік өңірлік орталығы» АҚ-ның бұрынғы басшысы Батырбаев Д.Б. және

Халық банкінің талап арызы бойынша сот Қайрат Қожамжаровтың компаниялары мен туыстарының мүлкін бұғаттады

05 Желтоқсан 2025 09:39

Халық банкінің талап арызы бойынша сот Қайрат Қожамжаровтың компаниялары мен туыстарының мүлкін бұғаттады

Алматыда сот Халық банкінің бұрынғы бас прокурор Қайрат Қожамжаровтың төрт компаниясынан және екі туысынан берешекті өн

Қараша айында жемқорлық бойынша 100 қылмысық іс тіркелген

https://arasha.kz

02 Желтоқсан 2025 15:12

Қараша айында жемқорлық бойынша 100 қылмысық іс тіркелген

Қазақстанда Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) қараша айында 100 сыбайлас жемқорлық қылмысын тіркелгенін мәлімдеді, деп

6,8 млрд теңге шығын келтірген: Абай облысында қаржы пирамидасы әшкере болды

https://egemen.kz

25 Қараша 2025 16:11

6,8 млрд теңге шығын келтірген: Абай облысында қаржы пирамидасы әшкере болды

Аталған облыс бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

12 саунада қызмет еткен : Қостанайда жезөкшелікпен айналысқан қылмыстық топ ұсталды

https://aikyn.kz

01 Қараша 2025 13:55

12 саунада қызмет еткен : Қостанайда жезөкшелікпен айналысқан қылмыстық топ ұсталды

Қостанай облысы Полция департаменті Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері такси қызметінің алты

Гаражда ұстап отырған: қыздарды жезөкшелікке мәжбүрлеген қылмыстық топ ұсталды

https://sputnik.kz

01 Қараша 2025 13:28

Гаражда ұстап отырған: қыздарды жезөкшелікке мәжбүрлеген қылмыстық топ ұсталды

АСТАНА, 1 қараша - Sputnik. Қостанай облысында такси қызметі түрінде жезөкшелікпен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ ә

Қостанайда полиция такси ретінде жасырынған ҰҚТ ны құрықтады

https://kaz.tengrinews.kz

01 Қараша 2025 12:37

Қостанайда полиция такси ретінде жасырынған ҰҚТ ны құрықтады

Қостанай облысының полициясы такси қызметі желеуімен жезөкшелікпен айналысуға делдал болып, интим қызмет көрсеткен ұй

ТМД елдері заңсыз қаржы айналымына қарсы халықаралық орталық құрды

https://kaz.inform.kz

16 Қазан 2025 12:03

ТМД елдері заңсыз қаржы айналымына қарсы халықаралық орталық құрды

Жоғарғы палата Мәжіліс қабылдаған «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржылан

Парламент халықаралық орталық құру келісімін ратификациялады

https://sputnik.kz

16 Қазан 2025 11:21

Парламент халықаралық орталық құру келісімін ратификациялады

АСТАНА, 16 қазан – Sputnik. Сенат депатуттары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруғк және терроризмді қаржылан

Сенат заңсыз шығарылған қаражатты қайтаруға қауқарлы орталық құру келісімін талқылайды

https://kaz.inform.kz

16 Қазан 2025 08:00

Сенат заңсыз шығарылған қаражатты қайтаруға қауқарлы орталық құру келісімін талқылайды

Сенат қарайтын «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру қауіп-қатеріне