Аталған облыс бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Қостанай облысы Полция департаменті  Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері такси қызметінің алты

АСТАНА, 1 қараша - Sputnik. Қостанай облысында такси қызметі түрінде жезөкшелікпен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ ә

Қостанай облысының полициясы такси қызметі желеуімен жезөкшелікпен айналысуға делдал болып, интим қызмет көрсеткен ұй

Жоғарғы палата Мәжіліс қабылдаған «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржылан

АСТАНА, 16 қазан – Sputnik. Сенат депатуттары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруғк және терроризмді қаржылан

Сенат қарайтын «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру қауіп-қатеріне

Жобада бірқатар жаңа нормалар көзделген:Қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе холдинг мәртебесін алуға өтініш берген тұл