Мәліметке сәйкес, төлемдерді тағайындау үшін ұсынылатын деректердің дұрыстығын тексеру аясында қор тұрақты түрде жалған

Алматы қаласында мемлекеттік сатып алу саласына қатысты ірі алаяқтық схемасы әшкереленді.Бұл туралы Қаржылық монито

Шығыс Қазақстан облысында жалған шот-фактураларға қатысты схема әшкереленді. Іс бойынша бірнеше адам, соның ішінде ме

Ішкі істер министрлігі адам саудасына қатысты қылмыстарға қарсы күрес жүргізу және қоғамның, әсіресе өскелең ұрпақтың

Қазақстанда кезекті ауқымды "STOP трафик" жедел-профилактикалық іс-шарасы ұйымдастырылды. ІІМ қызметкерлері бала сатуд

Қазақстанда криптоактивтер арқылы жасалған ірі көлемдегі заңсыз қаржы айналымы анықталды.Қаржылық мониторинг агентт

Қазақстан ІІМ сәуір айында өткізілген "STOP трафик" жедел-профилактикалық іс-шарасының нәтижелерін жариялады. Операци

Cәуір айында ел аумағында ІІМ тарапынан кезекті ауқымды «STOP трафик» жедел-профилактикалық іс-шарасы ұйымдастырылды. Н

Шымкентте мобильді қосымша арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған қылмыстық топтың жолы кесілді. Жасырын интернет-

Қызылорда облысында мемлекеттік мекеме қызметкерлері ұйымдастырған бюджет қаражатын көп жыл бойы жымқыр

Ведомство мәліметінше, қылмыстық топ өз әрекетін заңды фармацевтикалық қызмет ретінде көрсетіп, жасырын түрде психоакти

Шығыс Қазақстан облысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын қолдан өсіру схемасы анықталды. Кәсіп

Түркістан облысында ветеринарлық қызметте 928 млн теңгені жымқыру схемасы әшкереленді, деп хабарлайды E

Қаржы мониторингі агенттігі "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ ("ЕРДО") және "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС басшылы

gov.kzҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Орал қаласында заңсыз микрокаржылық қызмет жүргізу фактісі бойын

ІІМ шет мемлекеттердің құқық қорғау органдарымен бірлесіп жүргізген ауқымды арнайы операция барысында адамдарды есірт

Ақтөбе облысы прокуратурасы интернет кеңістігін мониторингтеу барысында криптооперациялар арқылы ақшаны жыл

Алматыда электрон темекілерге толық тыйым салынғанына қарамастан, вейптердің заңсыз саудасының ірі схемасы әшкереленд

Ойын платформасының жұмысы үшін мыңнан астам құмар ойын түріне қолжетімділік ұсынатын «bingo37.pro» сервисі пайдаланыл

Елордада автокөлік сату саласындағы ірі алаяқтық схемасы әшкереленді, деп хабарлайды Arasha.kz. Қаланың 25 жастағы тұрғ

Алматы облысы бойынша Монополияға қарсы қызмет департаменті 1Win брендімен интернет-казино ұйымдастырға